公告日期：2017-10-20

证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2017-042



厦门光莆电子股份有限公司



第二届监事会第十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、监事会会议召开情况



厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2017年10月19日在厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道1800-1812号综合楼12楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议已于2017年10月12日以电子邮件形式发出会议通知。会议由监事会主席詹永丰召集和主持，应到监事3名，实到监事3名。会议的召集和召开符合《公司法》等相关法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，表决有效。



二、监事会会议审议情况



与会监事审议并以记名投票方式表决通过以下议案：



1、《关于公司2017年第三季度报告的议案》



具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2017年第三季度报告全文》（公告编号：2017-047）。



表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。



2、《关于增加向商业银行申请综合授信的议案》



为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展所需，公司拟增加向商业银行申请不超过5亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，授信期限一年（最终授信银行、授信额度及期限将以实际与银行签署的协议为准），具体融资金额将视公司经营实际需求以银行与公司实际发生的融资金额为准。



具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增加向商业银行申请综合授信的公告》（公告编号：2017-044）。



表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。



三、备查文件



1. 厦门光莆电子股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议；



2、厦门光莆电子股份有限公司2017年第三季度报告；



厦门光莆电子股份有限公司监事会



2017年10月19日




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