公告日期：2024-04-22

厦门光莆电子股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年度，厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格
遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和
国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《自律监管指引第 2 号》”）等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，本着对公司及全体
股东负责的精神，认真履行监督职责，对公司的重大经营活动、重大事项、财务
状况以及董事、高级管理人员履行职责情况、子公司经营情况进行监督和检查，对公司的规范运作和健康发展起到积极作用，切实维护了公司及全体股东的合法
权益。现将 2023 年度监事会工作情况报告如下：

一、2023 年度监事会会议召开情况

2023 年度，公司监事会共召开了 5 次会议，审议 19 项议案，会议的召集、

召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，具体召开情况如下：

序号 召开时间 届次 审议议案

1、审议《2022 年度监事会工作报告》；

2、审议《2022 年年度报告全文及摘要》；

3、审议《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》；
4、审议《关于 2022 年度利润分配预案的议案》；
5、审议《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议
案》；

6、审议《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的
2023 年 4 第四届监事会 专项报告>的议案》；

1 月 20 日 第十次会议 7、审议《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》；
8、审议《关于开展商品期货套期保值业务的议案》；
9、审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议
案》；

10、审议《关于公司及子公司继续开展外汇衍生品交
易的议案》；

11、审议《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综
合授信额度的议案》；

12、审议《关于投资扩建复合集流体产线的议案》。

2 2023 年 4 第四届监事会 1、审议《2023 年第一季度报告》。

月 24 日 第十一次会议

3 2023 年 8 第四届监事会 1、审议《2023 年半年度报告》。

月 24 日 第十二次会议

1、审议《2023 年第三季度报告》；

2023 年 10 第四届监事会 2、审议《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管
4 月 23 日 第十三次会议 理的议案》；

3、审议《关于拟变更会计师事务所的议案》；

4、审议《关于修订监事会议事规则的议案》。

5 2023 年 12 第四届监事会 1、审议《关于拟与五河县人民政府签订项目投资合同
月 6 日 第十四次会议 的议案》。

2023 年度，监事会不存在召集召开股东大会的情况。

二、监事会对 2023 年度相关事项的监督检查情况

2023 年度，公司监事会根据《公司法》《证券法》《上市规……
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