公告日期：2024-04-22

厦门光莆电子股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

（彭万华）

各位股东及股东代理人：

本人作为厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）的第四届董事会独立董事,在 2023 年度的工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席公司董事会和股东大会会议，认真审议董事会各项议案，并以审慎的态度对公司重大事项发表事前认可意见和独立意见，对公司经营管理状况、董事会决议执行情况等进行现场调查，督促公司规范运作；对公司治理和战略发展提出合理建议，勤勉尽责，充分发挥独立董事独立性和专业性作用，切实维护了公司和全体股东的权益。
现就本人 2023 年度履职情况汇报如下：

一、 独立董事基本情况

（一）任职董事会专门委员会情况

1、提名委员会主任委员；

2、战略委员会委员。

（二）个人简介

本人彭万华，1939 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，教授级高级工程师，曾任厦门华联电子公司总工程师、中国光协光电器件分会秘书长、福建省光电行业协会秘书长。现兼任工信部半导体照明技术标准工作组副组长、厦门市光电半导体行业协会专家委员会主任、厦门光莆电子股份有限公司独立董事。
（三）是否存在影响独立性的情况说明

报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立董事任职独立性要求的情形。
二、 独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

1、出席董事会和股东大会情况


2023 年度，公司共召开 5 次董事会会议和 3 股东大会会议。

本人出席董事会会议情况如下：

应出席 现场出 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两
姓名 职务 次数 席次数 参加次数 席次数 次数 次未亲自出
席会议

彭万华 独立董事 5 3 2 0 0 否

2023 年度本人出席股东大会会议情况如下：

应出席 现场出 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两
姓名 职务 次数 席次数 参加次数 席次数 次数 次未亲自出
席会议

彭万华 独立董事 3 3 0 0 0 否

2023 年度，本人本着审慎客观的原则，在召开各次董事会和股东大会之前均

认真审阅会议材料，在与公司管理层、董秘办工作人员充分沟通的基础上，就公

司未来的发展战略、内外部环境面临的机会与挑战、企业内部管理等相关问题提

出合理建议，独立、客观、审慎的行使表决权，为董事会的正确决策发挥积极作

用。公司董事会、股东大会的召集和召开程序符合法定要求，对重大经营事项履

行了合法有效的决策程序。2023年度本人对公司董事会各项议案均投了赞成票，

未投反对票和弃权票。

2、在董事会专门委员会的履职情况

本人作为公司提名委员会主任委员、战略委员会委员，2023 年度按照《公

司章程》、《董事会议事规则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪

酬与考核委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》等相关规定，积极

履行委员职责，并向董事会提出建议，以促进公司规范运作，健全公司内部控制

体系。

（……
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