公告日期：2024-04-22

厦门光莆电子股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

（唐炎钊）

各位股东及股东代表们：

本人作为厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）的第四届董事会独立董事,在 2023 年度的工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席公司董事会和股东大会会议，认真审议董事会各项议案，并以审慎的态度对公司重大事项发表事前认可意见和独立意见，对公司经营管理状况、董事会决议执行情况等进行现场调查，督促公司规范运作；对公司治理和战略发展提出合理建议，勤勉尽责，充分发挥独立董事独立性和专业性作用，切实维护了公司和全体股东的权益。
现将本人 2023 年度履职情况汇报如下：

一、 独立董事基本情况

（一）任职董事会专门委员会情况

1、薪酬与考核委员会主任委员；

2、审计委员会委员；

3、提名委员会委员。

（二）个人简介

本人唐炎钊，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华中科技大学管理科学与工程专业博士，厦门大学管理学院教授、博士生导师。1990 年 7 月至 1994 年 8 月于武汉冶金设备制造公司党委组织部及车间从事组织管理、基层
管理工作，1999 年 3 月至 2000 年 7 月于中国科技开发院医药科技开发所从事风
险投资的理论研究及评估工作，2000 年至今任教于厦门大学，期间赴英国纽卡斯尔大学、美国 UIUC 大学学习，并于英国曼切斯特大学、美国百森商学院作访问学者。现兼任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司独立董事、建发合诚工程咨询股份有限公司独立董事及厦门光莆电子股份有限公司独立董事。

（三）是否存在影响独立性的情况说明

报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附

属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法

律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在违

反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立董事任职独立性要求的情形。

二、 独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

1、出席董事会和股东大会情况

2023 年度，公司共召开 5 次董事会会议和 3 股东大会会议。

本人出席董事会会议情况如下：

应出席 现场出 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两
姓名 职务 次数 席次数 参加次数 席次数 次数 次未亲自出
席会议

唐炎钊 独立董事 5 3 2 0 0 否

2023 年度本人出席股东大会会议情况如下：

应出席 现场出 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两
姓名 职务 次数 席次数 参加次数 席次数 次数 次未亲自出
席会议

唐炎钊 独立董事 3 1 2 0 0 否

2023 年度，本人本着审慎客观的原则，在召开各次董事会和股东大会之前

均认真审阅会议材料，在与公司管理层、董秘办工作人员充分沟通的基础上，就

公司未来的发展战略、内外部环境面临的机会与挑战、企业内部管理等相关问题

提出合理建议，独立、客观、审慎的行使表决权，为董事会的正确决策发挥积极

作用。公司董事会、股东大会的召集和召开程序符合法定要求，对重大经营事项

履行了合法有效的决策程序。2023 年度本人对公司董事会各项议案均投了赞成

票，未投反对票和弃权票。

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