公告日期:2018-04-17
江苏久吾高科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议-议案一附件
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2017 年度董事会工作报告
2017 年,公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法
规、规范性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》等内部控制制度,规范运
作,科学决策,认真贯彻落实股东大会的各项决议,积极推动公司各项业务的发
展。现将 2017 年度董事会主要工作情况报告如下:
一、 2017 年度经营情况
2017 年度,公司按照制定的年度经营计划,以创新为基础,以市场需求为
导向,继续专注于主营业务发展,深化和巩固在陶瓷膜材料和膜分离技术领域的
领先地位,取得了较好经营成果。公司上市成功进一步增强了公司的资本实力,
改善了公司资本结构,扩大了公司的融资渠道,提升了品牌和社会影响力,打开
了公司的发展空间。公司也将以上市作为新的起点,积极拓展市场,加大技术创
新和研发投入,提升产品的品质与技术服务水平,努力进入快速、健康发展的新
阶段。
2017 年公司实现营业总收入 29,353.87 万元,同比增长 19.35%,实现归属
于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3754.18 万元,同比增长
12.39%,取得了较好的业绩增长,完成了年初制定的发展目标。上述指标的增长
主要是由于市场环境回暖,下游客户投资意愿提升,公司凭借自身的品牌及技术
优势,获得新老客户认可,持续实现了业务的不断扩大,同时不断提高管理水平,
加强成本费用控制,使公司整体经营业绩持续增长。
2017 年度, 公司重点推进了以下工作:
(一) 全力加强重点商务项目的推进和合同签定,保障年度业绩目标实现
工业过程分离和特种水处理领域均保持良好增长,部分新领域取得可喜突
破。小孔径膜在发酵行业推广取得较大进展,盐湖提锂中试项目取得较好的效果,
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钛白粉废水处理获得订单突破,冶金、化工等行业的工业废水零排放和工业纯水
处理项目继续有较大订单斩获, 在传统化工盐水精制领域合同也保持稳定增长。
公司长期以来的技术积累结合市场需求的回暖,产生了较好的商务成果,订单规
模相比上年有较好增长。
(二) 强力推进技术研发工作,创造新的业绩增长点
在研发与自主创新方面,公司在小孔径膜制备技术、膜组件及设备优化技术
等关键技术方面不断进步,继续保持行业领先地位,并在膜集成技术应用的开发
上紧密与市场需求结合,创造新的业绩增长点。
公司在生物发酵领域中推动公司小孔径膜应用完善,形成多个项目;完成了
首个 CO 气体发酵制乙醇示范工程建设项目,并继续跟踪国外的同类项目进行推
广;开展淀粉糖行业膜应用技术开发工作,形成系统技术成果,并在多家糖企进
行推广;完成了盐湖卤水膜法提锂的中试,实现了较好的效果,已积极进入产业
化推广阶段;钛白行业废水膜技术应用进一步推进,形成首个示范项目订单;继
续开发膜在农药行业中的应用技术,在农药脱盐、脱色等方面形成多项技术成果;
在造纸工业废水回用及零排放的预处理技术、末端浓水处理技术不断完善、;工
业废弃物资源化利用技术等领域均取得一定突破,为来年各领域的全面发展奠定
了良好基础。
(三) 完善内部管理, 保障生产制造、工程实施、环境安全和成本控制
报告期内公司全面规范完善和提升各项管理制度,加强制度的执行力,在财
务管理、销售管理、生产管理、采购管理、人力资源管理、项目管理等方面不断
推出各种适宜的实施细则,使得公司的管理水平得到了有效提升。
陶瓷膜和装备生产全年保质保量完成商务订单的需求,产品质量稳步提高;
项目管理不断优化完善,加强任务节点的有效管控,通过节点计划完成率的控制,
提高合同履行效率;安全和 6S 管理工作,落实了年度《安全生产责任状》 签订
工作,完善安全生产制度,落实多层次安全培训教育工作,加强特种设备管理,
通过了质量、环境、职业健康安全三合一体系的认证;通过招标采购、品牌替代
采购、框架协议采购等方式对成本进行控制,同时通过密切关注大宗商品市场价
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格变化趋势,进行预测采购,有效控制了采购成本。
(四) 完成了公司中期发展规划纲要的编制工作
在公司中期发展规划纲要中确定了公司愿景和核心价值观。公司愿景:成为
世界分离膜行业的领军者。核心价值观:客户是第一服务对象,诚信是第一品牌,
创新是第一生产力,奋斗者是第一财富。
中期发展规划纲要制定了公司未来三年的中期发展目标,重塑公司产……
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