公告日期：2018-04-17

证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2018-014



江苏久吾高科技股份有限公司



第六届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



江苏久吾高科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十次会议通知已于2018年4月4日以电子邮件方式送达各位董事，会议于2018年4月14日下午15：00在公司会议室以现场形式召开。本次会议应出席的董事9人，实际出席董事9人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议由公司董事长党建兵先生召集和主持，本次会议召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



经与会董事认真审议，形成决议如下：



一、 审议通过《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》



《2017年度董事会工作报告》具体内容详见公司同日在证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网所作披露。公司独立董事姜涟、吕伟、郭立玮分别向董事会递交了《独立董事述职报告》，并将在公司2017年度股东大会上进行述职。



表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。



本议案尚需提交公司股东大会审议。



二、 审议通过《关于<2017年度总经理工作报告>的议案》



董事会听取了公司总经理范克银先生所作的《2017年度总经理工作报告》，认为2017年度公司经营层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，较好地完成了2017年度的经营目标。



表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。



三、 审议通过《关于<2017年年度报告及摘要>的议案》



公司全体董事和高级管理人员对2017年年度报告做出了保证，并出具了公司2017年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。



具体内容详见公司同日在证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网所作披露。



表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。



本议案尚需提交公司股东大会审议。



四、 审议通过《关于<2017年度财务决算报告>的议案》



2017年公司累计实现营业总收入2.94亿元，比去年同期增长19.35 %，实现



归属于母公司股东的净利润为4,503.83万元，比去年同期增长4.58%。



以上财务数据已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。



具体财务数据详见公司同日在证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网所披露的《2017年年度报告》。



表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。



五、 审议通过《关于2017年度利润分配预案的议案》



经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2017年12月31日，公司2017年度实现净利润45,801,560.66元，其中母公司实现净利润50,257,440.88元，根据《公司章程》规定，按10%提取法定盈余公积金5,025,744.09 元后，当年实现未分配利润为45,231,696.79元，加上年初未分配利润311,977,463.52元，扣除2017年7月已实施的2016年度利润分配51,312,000.00元，公司截至2017年12月31日可供分配利润305,897,160.31元。资本公积141,875,016.40 元。



根据中国证券监督管理委员会 《关于进一步落实上市公司现金分红有关事



项的通知》、《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》等有关规定及



《公司章程》的相关规定，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，现提出2017年度利润分配预案如下：



公司拟以102,624,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.30元（含税），共分配现金红利13,341,120.00元，送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。



表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。



本议案尚需提交公司股东大会审议。



六、 审议通过《关于<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》



公司独立董事、监事会分别对《2017年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见和审核意见。具体内容详见公司同日在证监会指定的创业板信……
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