公告日期：2017-04-25

证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2017-011



江苏久吾高科技股份有限公司



第六届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



江苏久吾高科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第六次会议通知已于2017年4月13日以电子邮件方式送达各位董事，会议于2017年4月23日上午9：30在公司会议室以现场形式召开。本次会议应出席的董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议由公司董事长魏冬先生召集和主持，本次会议召集、召开与表决程序符合《公司法》和《江苏久吾高科技股份有限公司章程》的有关规定。



经与会董事认真审议，形成决议如下：



一、审议通过《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》。



会议审议了《2016年度董事会工作报告》，2016年公司董事会切实履行《公



司法》和《公司章程》赋予的职责，认真贯彻落实股东大会各项决议，公司管理层紧紧围绕董事会制定的年度经营计划和目标，积极推进并落实各项重要工作，使公司保持了持续稳定的发展。



公司第六届董事会独立董事郭立玮先生、吕伟先生、姜涟先生分别向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在公司2016年年度股东大会上分别述职。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。



本议案尚需提交公司股东大会审议。



二、审议通过《关于<2016年度总经理工作报告>的议案》。



董事会认真听取了总经理所作《2016年度总经理工作报告》，认为2016年



度经营层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，较好地完成了2016年度经



营目标。



表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。



三、审议通过《关于<2016年度财务决算报告>的议案》。



2016 年公司的经营工作稳健有序，依据一年来公司经营情况和财务状况，



结合公司报表数据，编制了2016年度财务决算报告，报告如下：



2016年公司累计实现营业收入2.46 亿元，比去年同期增长了5.09 %，累



计实现归属于母公司股东的净利润为4,306.47万元，比去年同期下降了14.37%。



以上财务数据已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。



董事会认为公司2016 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2016年



的财务状况和经营成果。



表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。



本议案尚需提交公司股东大会审议。



四、审议通过《关于<2016年年度报告及摘要>的议案》。



公司全体董事和高级管理人员对2016年年度报告做出了保证，并出具了公



司2016年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述



或者重大遗漏的书面确认意见。



公司《2016 年年度报告及摘要》具体内容详见公司同日在证监会指定的创



业板信息披露网站巨潮资讯网所作披露。



表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。



本议案尚需提交公司股东大会审议。



五、审议通过《关于2016年度利润分配预案的议案》。



公司2016年度利润分配预案为：以公司截止2017年3月31日的总股本



64,140,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.0元（含税），共计



派发现金股利12,828,000元，同时向全体股东每10股送红股6股，分配完毕后



公司总股本增至102,624,000股。剩余未分配利润滚存至以后年度分配。不进行



资本公积转增股本。



上述利润分配预案严格遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求，符合公司的实际经营情况，具有可执行性。



表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。



本议案尚需提交公司股东大会审议。



六、审议通过《关于<2016年度内部控制自我评价报告>的议案》。



公司独立董事和监事会亦分别对公司《2016 年度内部控制自我评价报告》



发表了同意的独立意见和审核意见。公司《2016 年度内部控制自我评价报告》



及独立董事、监事会所发表的意见详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网……
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