公告日期：2017-04-25

证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2017-014



江苏久吾高科技股份有限公司



关于召开2016年度股东大会的通知



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第六次会议审议通过了《关于召开公司2016年度股东大会的议案》，决定于2017年5月16日（星期二）下午14:00召开公司2016年度股东大会。



一、召开会议的基本情况



1．股东大会届次：2016年度股东大会



2．股东大会的召集人：公司董事会



3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



4．会议召开的日期、时间：



（1）现场会议：2017年5月16日（星期二）下午14:00开始。



（2）网络投票时间：2017年5月15日至2017年5月16日。



通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月16



日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；



通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月15日



下午15:00至2017年5月16日下午15:00。



5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。



公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统



（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。



股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。



6．会议的股权登记日： 2017年5月10日



7．出席对象：



（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；



于2017年5月10日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体



股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



（2）公司董事、监事和高级管理人员；



（3）公司聘请的律师。



8．现场会议地点：南京市浦口区园思路9号公司会议室



二、会议审议事项



1、提案名称



（1）关于《2016年度董事会工作报告》的议案；



（2）关于《2016年度监事会工作报告》的议案；



（3）关于《2016年度财务决算报告》的议案；



（4）关于《2016年年度报告及摘要》的议案；



（5）关于2016年度利润分配预案的议案；



（6）关于董事与监事2016年度薪酬方案的议案；



（7）关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构



的议案；



（8）关于向银行申请2017年度综合授信额度的议案；



（9）关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的议案；



（10）关于启用《公司章程(草案)》作为正式章程并办理工商变更登记的议案；



（11）关于变更公司注册资本的议案；



（12）关于变更公司类型的议案。



上述议案已经公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见刊登于巨潮资讯网的相关公告。



三、提案编码



提案编码 提案名称 备注



该列打勾的栏目



可以投票



100 总议案：除累计投票提案外的所有提案 √



非累积投



票提案



1.00 关于《2016年度董事会工作报告》的议案 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。