公告日期:2018-06-20
证券代码:300630 证券简称:普利制药 公告编号:2018-060
海南普利制药股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
海南普利制药股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十六次会议于2018年6月8日以电子邮件和电话的方式发出通知,会议于2018年6月19日在公司总部会议室以现场及电话会议的方式召开。会议应到监事3名,实到监事3名;公司高管列席会议;本次会议由监事会主席衷兴华先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定,本次会议合法有效。
二、会议审议情况
会议各项议案获得出席监事一致同意,形成以下决议:
1、审议并通过了《关于实施内保外债业务的议案》;
议案表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。
监事会认为:公司实施内保外债业务可以降低公司融资成本,不会对公司经营造成不利影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,决策程序合法合规。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于实施内保外债业务的公告》。
本议案尚需公司2018年第三次临时股东大会审议。
三、相关附件
海南普利制药股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议
特此公告。
海南普利制药股份有限公司
监 事会
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