公告日期：2018-06-20

证券代码:300630 证券简称:普利制药 公告编号:2018-058

海南普利制药股份有限公司



第二届董事会第十七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、会议召开情况



海南普利制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2018年6月8日以电子邮件和电话的方式发出通知，会议于2018年6月19日在公司总部会议室以现场及电话会议的方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名；公司监事、高管列席会议；本次会议由公司董事长范敏华女士主持。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，本次会议合法有效。



二、会议审议情况



会议各项议案获得出席董事一致同意，形成以下决议：



1、审议并通过了《关于实施内保外债业务的议案》；



议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。



董事会认为:实施内保外债业务可以为公司引入境外低成本资金，为公司降低融资成本，公司实施内保外债业务不受境内银行人民币贷款规模限制，随时放款。同时该业务不需新增授信，操作较为便利。因此，同意公司在现有的内资银行授信额度内实施内保外债业务，年度累计金额不超过0.1562亿美元和0.1327亿欧元。



本议案公司独立董事出具了独立意见，详见信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。本议案商需公司2018年第三次临时股东大会审议。



2、审议并通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》；





董事会认为：因公司通过了2017年度利润分配方案，转增股本实施后，公司注册资本及股本发生了变更，公司总股本由12,211.762万股变更为

18,317.643万股，注册资本由12,211.762万元变更为18,317.643万元。公司拟变更注册资本并对《公司章程》中第六条、第十九相关内容进行修订。



议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。



具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2018-056），本议案尚需公司2018年第三次临时股东大会审议。



3、审议并通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》；



议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。



具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-059）。



特此公告。



海南普利制药股份有限公司



董 事会




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