公告日期：2017-05-26

证券代码:300630 证券简称:普利制药 公告编号:2017-032



海南普利制药股份有限公司



关于召开2017年第二次临时股东大会的提示性公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



海南普利制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月16日在中国



证监会制定的创业板信息披露网站巨潮咨询网披露了《海南普利制药股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》（公告编号2017-029）本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，为了方便公司股东行使股东大会表决权，现将公司2017年第二次临时股东大会有关事项再次提示如下：



一、本次股东大会的基本情况



1、股东大会的届次：2017 年第二次临时股东大会。



2、会议召集人：公司董事会



3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开经公司第二届董事会第八次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



4、 会议召开日期、时间：



现场会议召开日期和时间：2017年 5月31日上午 10时



网络投票日期和时间：2017年 5月 30日- 2017年 5月 31日。



其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 5月



31日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投



票的具体时间为 2017年 5月30 日下午 15:00至 2017年 5月31日下午



15:00 期间的任意时间。



5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。



（1） 现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书（见附件二）授权他人



出席。



（2） 网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票



系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关网络投票时限内通过上述系统进行行使表决权。



公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。



6、出席对象：



（1） 截止股权登记日2017年5月24日（星期三）下午收市时，在中国证券



登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



（2） 公司董事、监事和高级管理人员。



（3） 本公司聘请的见证律师及其他相关人员。



7、会议地点：海南省海口市桂林洋经济技术开发区海南普利制药股份有限公司会议室。



二、会议审议事项



1、审议《关于修改公司章程并办理变更登记的议案》；



2、审议《关于海南普利制药股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及摘要的议案》；



3、审议《关于海南普利制药股份有限公司第一期员工持股计划管理办法的议案》；4、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划的有关事项的议案》；



本次股东大会议案属于涉及中小投资者利益的重大事项，对5%以下（不含



5%）的中小投资者单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。



以上议案已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，相关内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2017-026）。



三、提案编码



提案 议案名称 该列打勾的栏



编码 目可以投票



100 总议案 √



1.00 《关于修改公司章程并办理变更登记的议案》 √



《关于海南普利制药股份有限公司第一期员工持股计划



2.00 （草案）及摘要的议案》 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。