公告日期：2017-04-24

海通证券股份有限公司



关于海南普利制药股份有限公司



使用募集资金向全资子公司增资的核查意见



海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为海南普利制药股份有限公司（以下简称“普利制药”或“公司”）首次公开发行并在创业板上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规规定，就普利制药使用募集资金向全资子公司浙江普利药业有限公司（以下简称“浙江普利”）进行增资相关事项进行了核查，具体核查情况如下：



一、募集资金基本情况



公司经中国证券监督管理委员会《关于核准海南普利制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]205号）核准，获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票3,052.9405万股，每股面值人民币1元，每股发行价格人民币11.49元，募集资金总额为人民币 350,782,863.45元，扣除发行费用总额人民币 36,430,000.00元后募集资金净额为人民币 314,352,863.45元。上述募集资金于2017年3月20日全部到账，并经天健会计师事务所审验，出具了天健验[2017]第71号《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。



二、募投项目和本次增资基本情况



本次募集资金全部用于以下项目：



单位：万元



序 项目名称 募集资金投入 募集资金净额 实施主体 项目备案文号



号 金额



年产制剂产品



1 15亿片/袋/粒 33,677.65 21,435.286345 浙江普利 余发开备[2015]7号



生产线及研发



中心建设项目



欧美标准注射 海桂管审批备



2 剂生产线建设 20,206.12 10,000.000000 普利制药 [2015]14号



项目



合计 53,883.77 31,435.286345 - -



其中，“年产制剂产品15亿片/粒/袋生产线及研发中心建设项目”的实施主体



为浙江普利。上述关于公司募集资金投向的事项已经公司2015年第一次临时股



东大会审议通过。



普利制药于2017年4月1日召开第二届董事会第五次会议，2017年4月20



日召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用募集资金向全资子



公司进行增资的议案》，公司拟使用募集资金21,000万元对全资子公司浙江普利



进行增资。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，本次增资不构成关联交易，不构成重大资产重组。



三、本次增资对象的基本情况



浙江普利是普利制药的全资子公司，成立于2003年8月13日，注册资本为



4,000万元，经营地为杭州市余杭经济开发区新洲路78号，法定代表人为范敏华，



统一社会信用代码为91330110751732069J。经营范围：批发：中成药、化学药制



剂、化学原料药、抗生素制剂、抗生素原料药、生化药品。(以上均不包含冷藏冷冻药品）（上述经营范围中涉及前置审批项目的，在批准的有效期内方可经营）。



批发、零售：化工原料（除化学危险品及易制毒化学品），金属材料，机电设备，机械设备及仪器；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；服务：药品技术开发，经济信息咨询（除证劵期货及商品中介）；其他无需报经审批的一切合法项目；销售：预包装食品（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。



浙江普利2016年净利润为-285.28万元；截至2016年12月31日，浙江普



利资产总额24,200.31万元，净资产467.37万元。……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。