公告日期：2020-02-19

证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2020-013



债券代码：124001 债券简称：劲刚定转



广东新劲刚新材料科技股份有限公司



第三届董事会第十六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况



广东新劲刚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第

十六次会议于 2020 年 2月 17 日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，于 2020

年 2 月 18 日上午 10:00 以通讯表决的方式召开会议。会议应参与表决董事 9 名，

实际参与表决董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定。



会议由董事长王刚先生主持召开，全体与会董事经认真审议，以通讯表决的方式，形成以下决议：



（一）审议通过《关于豁免公司第三届董事会第十六次会议通知期限的议案》



公司第三届董事会第十六次会议由董事长王刚先生召集，由于审议事项时间

较紧急，公司董事会同意豁免本次会议的通知期限，并且同意于 2020 年 2 月 17

日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，2020 年 2 月 18 日召开公司第三届董

事会第十六次会议。



议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）逐项审议通过《关于调整公司重大资产重组募集配套资金方案的议案》



1、调整本次募集配套资金的发行对象数量



调整前为：



上市公司在发行股份、可转债及支付现金购买资产的同时，拟向不超过 5

名投资者非公开发行可转债和普通股募集配套资金，募集配套资金总额不超过

30,000 万元，不超过拟以发行股份方式购买资产交易价格的 100%，且发行股份数量（含募集配套资金部分发行可转债初始转股数量）不超过上市公司本次交易前总股本的 20%。最终发行数量将在中国证监会核准后，按照《发行管理办法》的相关规定，根据询价结果最终确定。



（1）非公开发行普通股的发行对象数量



本次发行普通股的发行对象不超过 5 名投资者，且在募集配套资金过程中，

可转债发行对象和普通股发行对象合计不超过 5 名投资者，同一认购对象同时认购可转债和普通股的，视为一个发行对象。



（2）非公开发行可转债的发行对象数量



本次发行可转债的发行对象不超过 5 名投资者，且在募集配套资金过程中，

可转债发行对象和普通股发行对象合计不超过 5 名投资者，同一认购对象同时认购可转债和普通股的，视为一个发行对象。



调整后为：



上市公司在发行股份、可转债及支付现金购买资产的同时，拟向不超过 35

名投资者非公开发行可转债和普通股募集配套资金，募集配套资金总额不超过30,000 万元，不超过拟以发行股份方式购买资产交易价格的 100%，且发行股份数量（含募集配套资金部分发行可转债初始转股数量）不超过上市公司本次交易前总股本的 20%。最终发行数量将在中国证监会核准后，按照《发行管理办法》的相关规定，根据询价结果最终确定。



（1）非公开发行普通股的发行对象数量



本次发行普通股的发行对象不超过 35 名投资者，且在募集配套资金过程中，

可转债发行对象和普通股发行对象合计不超过 35 名投资者，同一认购对象同时认购可转债和普通股的，视为一个发行对象。



（2）非公开发行可转债的发行对象数量



本次发行可转债的发行对象不超过 35 名投资者，且在募集配套资金过程中，

可转债发行对象和普通股发行对象合计不超过 35 名投资者，同一认购对象同时认购可转债和普通股的，视为一个发行对象。



议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、调整本次募集配套资金的定价原则



调整前为：





（1）非公开发行普通股的发行价格



本次发行股份募集配套资金采取询价发行的方式，根据《发行管理办法》等法律法规的相关规定，定价基准日为本次非公开发行股票发行期首日，发行价格不低于发行期首日前 20 交易日公司股票均价的 90%，或者不低于发行期首日前 1个交易日公司股票均价的 90%。



（2）非公开发行可转债的转股价格



本次募集配套资金发行的可转债初始转……
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