公告日期：2024-01-09

广东新劲刚科技股份有限公司
以简易程序向特定对象发行股票

之

发行情况报告书

保荐人（主承销商）

（中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号）

二〇二四年一月


发 行人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：

王刚 王婧 邹卫峰 桑孝

刘湘云 张志杰 朱映彬

全体监事签名：

刘平安 麦秋连 徐汝淳

全体非董事高级管理人员签名：

周一波 罗海燕

广东新劲刚科技股份有限公司
年 月 日

目 录


发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明......1
释 义......2
第一节 本次发行的基本情况......3

一、发行人的基本情况......3

二、本次发行履行的相关程序......3

二、本次发行的基本情况......6

三、发行对象情况介绍......10

四、本次发行相关机构......15
第二节 本次发行前后公司基本情况......17

一、本次发行前后公司前10名股东情况......17

二、本次发行对公司的影响......18第三节 保荐人（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见.....20

一、关于本次发行定价过程合规性的意见......20

二、关于发行对象选择合规性的意见......20
第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见......21
第五节 有关中介机构的声明......22
第六节 备查文件......26

一、备查文件目录......26

二、查询地点......26

三、查询时间......26

释 义

本报告中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：

公司、新劲刚、发行人、上 指 广东新劲刚科技股份有限公司

市公司

本次发行、本次向特定对象 指 广东新劲刚科技股份有限公司2023年度以简易程序向特定
发行 对象发行股票并在创业板上市

中国、国家 指 中华人民共和国

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

深交所 指 深圳证券交易所

国防科工局 指 国家国防科技工业局

保荐人、保荐人（主承销商） 指 民生证券股份有限公司

发行人律师、律师 指 北京市嘉源律师事务所

会计师事务所、审计及验资 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

机构

股东大会 指 广东新劲刚科技股份有限公司股东大会

董事会 指 广东新劲刚科技股份有限公司董事会

监事会 指 广东新劲刚科技股份有限公司监事会

A股 指 在境内上市的人民币普通股

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》

《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细
则》

元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元

本发行情况报告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。


第 一节 本次发行的基本情况

一、发行人的基本情况

中文名称 ……
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