公告日期：2023-11-30

股票简称：新劲刚 股票代码：300629
广东新劲刚科技股份有限公司
佛山市南海区丹灶镇五金工业区博金路 6 号（办公楼）之一及（车间一）之一
以简易程序向特定对象发行股票

募集说明书

（申报稿）

保荐人（主承销商）

二〇二三年十一月


声明

1、公司及董事会全体成员保证本募集说明书内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2、本募集说明书按照《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行股票募集说明书和发行情况报告书》等要求编制。

3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。

4、本募集说明书是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

6、本募集说明书所述事项并不代表审批机构对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准。


重要提示

本部分所述词语或简称与本募集说明书“释义”所述词语或简称具有相同含义。公司特别提请投资者注意，在做出投资决策之前，务必认真阅读本募集说明书正文内容，并特别关注以下事项。

一、公司本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项已获得公司第四届董事会第十三次会议审议通过，并由公司第四届董事会第十三次会议提请 2022 年年度股东大会根据公司章程授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行融资总额人民币不超过三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票事项。
2023 年 5 月 11 日，公司 2022 年年度股东大会通过《关于提请股东大会授权董
事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》等与本次发行相关的议案。

2023 年 8 月 9 日，发行人召开第四届董事会第十六次会议，会议审议通过
了《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2022年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等与本次发行相关的议案。

2023 年 8 月 25 日，发行人召开第四届董事会第十七次会议，会议审议通过
了《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》。

2023 年 11 月 21 日，发行人召开第四届董事会第十九次会议，会议审议通
过了《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》《关于与特定对象签署附生效条件的股份认购合同的议案》《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等与本次发行相关的议案。
二、本次以简易程序向特定对象发行股票的发行对象为：

序号 发行对象 获配股数（万股） 获配金额（万元）

1 财通基金管理有限公司 300.00 6,000.00

2 诺德基金管理有限公司 300.00 6,000.00

3 佛山正合资产管理有限公司-正 225.00 4,500.00
合智远 6 号私募证券投资基金

4 北京裕石投资有限公司-裕石9号 175.00 3,500.00
私募证券投资基金


序号 发行对象 获配股数（万股） 获配金额（万元）

5 佛山市佛控汇创股权投资合伙企 125.00 2,500.00
业（有限合伙）

6 安联保险资产管理有限公司-安 100.00 2,000.00
联裕远 12 号资产管理产品

7 华……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。