公告日期：2023-08-29

广东新劲刚科技股份有限公司

章 程

2023 年 8 月

广东·佛山


目 录


第一章 总 则......3
第二章 经营宗旨和范围 ......4
第三章 股份......5

第一节 股份发行 ......5

第二节 股份增减和回购 ......11

第三节 股份转让 ......12
第四章 股东和股东大会 ......14

第一节 股东 ......14

第二节 股东大会的一般规定......16

第三节 股东大会的召集 ......19

第四节 股东大会的提案与通知......20

第五节 股东大会的召开 ......22

第六节 股东大会的表决和决议......24
第五章 董事会......28

第一节 董事 ......28

第二节 董事会 ......31

第四节 独立董事 ......37

第六章 总经理及其他高级管理人员......39
第七章 监事会 ......40

第一节 监事 ......41

第二节 监事会 ......41
第八章 党的组织及党建工作 ......43
第九章 财务会计制度、利润分配和审计......43

第一节 财务会计制度 ......43

第二节 内部审计 ......48

第三节 会计师事务所的聘任......48
第十章 通知和公告 ......48

第一节 通 知 ......49

第二节 公告 ......49
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......49

第一节 合并、分立、增资和减资......49

第二节 解散和清算 ......50
第十二章 修改章程 ......52
第十三章 附则......53

第一章 总 则

第 1.01 条为维护广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称“公司”）及其股东、债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，充分发挥公司党支部的政治核心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定,制订本章程。

第 1.02 条公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规的规定成立的股份有限公司。

公司以发起方式设立，依法在广东省佛山市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，注册号为 91440600708116228T。

第 1.03 条公司于 2017 年 2 月 10 日经中国证券监督管理委员会核准，首
次向社会公众发行人民币普通股 1,666.67 万股，于 2017 年 3 月 24 日在深圳证
券交易所创业板上市。

如公司股票被终止上市，公司股票应进入代办股份转让系统继续交易。公司修改本章程时不得对本款规定进行修改。

第 1.04 条公司注册名称：广东新劲刚科技股份有限公司。

第 1.05 条公司住所：佛山市南海区丹灶镇五金工业区博金路 6 号（办公
楼）之一及（车间一）之一。

其他经营场所：佛山市禅城区张槎街道古新路 70 号佛山高新区科技产业园六座（自编 G 座）十层。

第 1.06 条公司注册资本为人民币 237,488,349 元。

第 1.07 条公司为永久存续的股份有限公司。

第 1.08 条董事长为公司的法定代表人。

第 1.09 条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第 1.10 条本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，是对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。


依据本章程，股东可以起诉股东；股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员；股东可以起诉公司；公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第 1.11 条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第 2.01 条公司的经营宗旨：采用先进适用的生产技术和科学的管理方法，充分发挥公司全体员工的工作积极性，努力开拓国内、国际市场，提高经济效益，使投资各方获得满意的投资回报。

第 2.02 条经依法登记，公司的经营范围是：一般项目：技术服务、……
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