公告日期:2023-08-26
证券代码:300629 证券简称:新劲刚 公告编号:2023-050
广东新劲刚科技股份有限公司
关于签订厂房租赁合同暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东新劲刚科技股份有限公司(以下简称“公司”或“甲方”)于 2023 年
8 月 25 日召开第四届董事会第十七次会议,审议通过了《关于签订厂房租赁合同暨关联交易的议案》,现将相关情况公告如下:
一、关联交易概述
1、为提高公司固定资产使用效率,公司拟与广东新劲刚金刚石工具有限公司(以下简称“金刚石工具”或“乙方”)签订《厂房租赁合同》,将公司位于广东省佛山市南海区丹灶镇横江五金工业区博金路 6 号的部分厂房租赁给金刚石工具使用,租赁面积为 12,316.61 平方米,用于生产经营,租赁期限自 2023
年 9 月 1 日至 2024 年 8 月 31 日,租赁价格按照市场公允价格计算,为每月 14
元/平方米(含税),合计总租金为 2,069,190.48 元。
2、公司与金刚石工具的实际控制人均为王刚先生,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定,本次交易构成关联交易。
3、截至目前,公司及其子公司与金刚石工具在过去 12 个月内累计已发生且
未达到披露标准的关联交易金额(含本次交易)为 742.45 万元,达到公司最近一期经审计净资产 0.5%,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》,本次关联交易需提交公司董事会审议,无需提交股东大会审议。
4、上述事项已经公司第四届董事会第十七次会议全体无关联董事以 5 票同
意,0 票反对,0 票弃权审议通过,关联董事王刚先生和王婧女士回避表决。独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
5、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无须经过有关政府部门的批准。
二、关联方基本情况
1、名称:广东新劲刚金刚石工具有限公司
2、类型:有限责任公司(法人独资)
3、注册资本:壹亿贰仟万元人民币
4、住所:佛山市南海区丹灶镇五金工业区博金路 6 号(办公楼)之二及(车
间一)之二(住所申报)
5、法定代表人:周琼丽
6、成立日期:2020 年 06 月 11 日
7、营业期限:长期
8、经营范围:一般项目:非金属矿物制品制造:金属工具制造;金属工具销售;非金属矿及制品销售;金属材料销售;建筑材料销售;机械设备销售;工程和技术研究和试验发展;新材料技术推广服务;科技中介服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;单位后勤管理服务;国内贸易代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:技术进出口;货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。
9、是否为失信被执行人:否
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定,金刚石工具为公司的关联法人,本次交易构成关联交易。
三、关联交易标的基本情况
租赁标的:广东省佛山市南海区丹灶镇横江五金工业区博金路 6 号的部分厂
房
房屋所有权人:广东新劲刚科技股份有限公司
拟租赁面积:租赁面积为 12,316.61 平方米
权属情况说明:本次交易标的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易租赁价格以租赁房屋所在地市场价格为参考,由双方在自愿、
平等、互利的基础上协商确定,与出租给第三方的价格具有可比性。
此次交易条件及定价公允,符合交易公平原则,并按照相关规定履行批准程
序,不存在损害公司和股东利益的情形。
五、关联交易协议的主要内容
1、租赁厂房范围及用途:乙方承租甲方厂房面积 12,316.61 平方米,用以
办公(629.28 平方米)、研发(60 平方米)、生产(10,406.16 平方米)、宿
舍及饭堂(1,221.17 平方米)。
2、租赁厂房期限:租赁开始时间为 2023 年 9 月 1 日,结束时间为 2024 年
8 月 31 日。若厂房租赁……
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