公告日期：2017-04-26

证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2017-009



上海华测导航技术股份有限公司



第一届监事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、监事会会议召开情况



公司第一届监事会第十次会议的通知于2017年4月20日以书面或电子邮件的形式发出，会议于2017年4月25日在上海市青浦区徐泾镇高泾路599号C座公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3人。本次会议由公司监事会主席侯勇涛主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。



本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海华测导航技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。



二、监事会会议审议情况



经与会监事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：



1、以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于公司2017年第一季度报告的议案》



公司监事会认为公司2017年第一季度报告全文的编制符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



《上海华测导航技术股份有限公司2017年第一季度报告》详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。



三、备查文件



1、公司第一届监事会第十七次会议决议。



特此公告。



证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2017-009



上海华测导航技术股份有限公司



监事会



2017年4月26日




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