公告日期：2024-04-18

2023 年度监事会工作报告

2023 年度上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《上海华测导航技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、公司《监事会议事规则》等规章制度的规定，本着对公司和股东负责的态度，认真履行监督职责，列席公司股东大会和董事会，对公司依法运作情况、公司财务情况等事项进行了认真监督检查，以促进公司规范运作。现根据 2023 年度实际工作情况，将公司 2023 年度监事会工作情况报告如下：

一、2023 年度监事会会议的召开情况

2023 年度，公司监事会共召开 8 次会议，会议召开的具体内容如下：

1、2023 年 4 月 17 日，公司召开了第三届监事会第二十三次会议，审议通
过了关于《公司 2022 年度监事会工作报告》的议案、关于《公司 2022 年度财务决算报告》的议案、关于《公司 2022 年年度报告及其摘要》的议案、关于《公司 2022 年年度利润分配预案》的议案、关于《公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案、关于《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》的议案、关于《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》的议案、关于《公司会计政策变更》的议案、关于《续聘公司 2023 年度审计机构》的议案、关于《公司董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬方案》的议案、关于《公司向银行等金融机构申请综合授信额度》的议案、关于《公司开展外汇衍生品交易业务》的议案、关于《公司为供应链客户提供信用担保》的议案、关于《公司 2019 年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期行权条件成就》的议案、关于《注销部分股票期权》的议案、关于《部分募集资金投资项目延期》的议案、关于《变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>》的议案。

2、2023 年 4 月 24 日，公司召开了第三届监事会第二十四次会议，审议通
过了关于《公司 2023 年第一季度报告》的议案、关于《公司为全资子公司提供银行授信担保》的议案。

3、2023 年 5 月 22 日，公司召开了第三届监事会第二十五次会议，审议通
过了关于《调整 2019 年股票期权激励计划股票期权行权价格》的议案、关于《公司 2020 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就》的议案、关于《调整 2020 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票》的议案、关于《调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格》的议案、关于《调整 2022 年限制性股票激励计划授予数量和授予价格》的议案、关于《公司 2022年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件》的议案、关于《变更公司注册资本及修订<公司章程>》的议案。

4、2023 年 7 月 26 日，公司召开了第三届监事会第二十六次会议，审议通
过了关于《公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件》的议案、关于《作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票》的议案。

5、2023 年 8 月 7 日，公司召开了第三届监事会第二十七次会议，审议通过
了关于《公司 2023 年半年度报告及其摘要》的议案、关于《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案、关于《使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理》的议案。

6、2023 年 9 月 12 日，公司召开了第三届监事会第二十八次会议，审议通
过了关于《公司 2019 年股票期权激励计划预留授予股票期权第三个行权期行权条件成就》的议案、关于《注销部分股票期权》的议案。

7、2023 年 10 月 24 日，公司召开了第三届监事会第二十九次会议，审议通
过了关于《公司 2023 年第三季度报告》的议案、关于《全资子公司以自有资产为银行贷款提供抵押担保》的议案。

8、2023 年 12 月 7 日，公司召开了第三届监事会第三十次会议，审议通过
了关于《公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名》的议案、关于《修订公司<关联交易决策制度>》的议案、关于《修订公司<对外担保制度>》的议案、关于《修订公司<对外投资经营决策制度>》的议案、关于《修订公司<信息披露管理制度>》的议案、关于《修订公司<内幕信息知情人登记管
理制度>》的议案、关于《修订公司<投资者关系管理制度>》的……
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