公告日期：2024-02-21

上海华测导航技术股份有限公司



关于注销部分股票期权的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 21 日召

开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了关于《注销部分股票期权》的议案，现将具体情况公告如下：



一、2019 年股票期权激励计划已履行的相关审批程序



1、2019 年11 月 27 日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了关于

《公司<2019 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要》的议案、关于《公司<2019年股票期权激励计划实施考核管理办法>》的议案、关于《提请股东大会授权董事会办理 2019 年股票期权激励计划有关事项》的议案。公司独立董事就 2019 年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。同日，公司召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了关于《公司<2019 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要》的议案、关于《公司<2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法>》的议案及关于《核实公司<2019 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单>》的议案，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了意见。



2、2019 年11 月 28 日至2019 年 12 月7 日，公司对本激励计划拟首次授予的激

励对象的姓名和职务通过公司 OA 办公系统进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2019 年 12 月9 日，公司监事会披露了《监事会关于公司2019 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。



3、2019 年12 月 16 日，公司召开 2019 年第三次临时股东大会，审议并通过了

关于《公司<2019 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要》的议案、关于《公司<2019年股票期权激励计划实施考核管理办法>》的议案、关于《提请股东大会授权董事会办理 2019 年股票期权激励计划有关事项》的议案。公司实施本激励计划获得批准，

董事会被授权确定股票期权授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期

权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。2019 年 12 月 16 日，公司董事会披露了

《2019 年第三次临时股东大会决议公告》及《关于公司2019 年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。



4、2019 年12 月 16 日，公司召开第二届董事会第十五次会议与第二届监事会第

十五次会议，审议通过了关于《向2019 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。公司独立董事对上述议案发表了独立意见，认为首次授予条件业已成就，首次授予激励对象主体资格合法有效，确定的首次授予日符合相关规定。监事会对授予日的首次授予激励对象名单进行核实并发表了核查意见。



5、2020 年2 月7 日，公司完成了股票期权首次授予 427 名激励对象 870 万份股

票期权的登记工作，披露了《关于2019 年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》。



6、2020 年 9 月 10 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会

第二十一次会议，审议通过了《关于调整2019 年股票期权激励计划期权数量及首次授予部分行权价格》的议案，根据《2019 年股票期权激励计划（草案）》的规定及2019 年度权益分派方案，2019 年首次授予部分股票期权行权价格由 14.81 元/份调整为10.36 元/份，股票期权总数由970 万份调整为1358 万份，其中首次授予股票期权

数量由870 万份调整为1218 万份，预留部分股票期权数量由 100 万份调整为 140 万

份。



7、2020 年 9 月 10 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会

第二十一次会议，审议通过了关于《向2019 年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权》的议案，确定 2020 年9 月10 日为本次股权激励计划的预留权益授予日，同意公司向符合授予条件的166名激励对象授予140万份股票期权，授予价格为19.80元/份。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。监事会对预留授予激励对象名单进行核实并发表了核查意见。



8、2021 年 4 月 21 日，公司召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二

次会议，审议通过了……
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