公告日期:2024-01-10
证券代码:300627 证券简称:华测导航 公告编号:2024-011
上海华测导航技术股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
上海华测导航技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二次
会议的通知于 2024 年 1 月 5 日以书面或电子邮件的形式发出,会议于 2024 年 1
月 10 日在上海市青浦区崧盈路 577 号华测时空智能产业园 C 座二楼会议室以现
场方式召开。本次会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。本次会议由公司监事会主席沈礼伟先生主持,公司部分高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海华测导航技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议,以记名投票表决方式通过如下议案:
1、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过关于《向激励对象首次授予
限制性股票》的议案。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划
(草案)》的相关规定,监事会对公司 2023 年限制性股票激励计划的首次授予条件是否成就进行核查,发表的核查意见具体如下:
1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形,公司具备实施股权激励计划的主体资格;公司 2023 年限制性股票激励计划的首次授予激励对象具备《公司法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格,符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件,符合公司《2023 年限制
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性股票激励计划(草案)》及其摘要规定的激励对象范围,其作为公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。
2、公司确定的 2023 年限制性股票激励计划的首次授予日符合《上市公司股
权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要中有关授予日的相关规定。
综上,监事会同意公司 2023 年限制性股票激励计划的首次授予日为 2024 年
1 月 10 日,并同意以 25 元/股的授予价格向 870 名激励对象首次授予 1,500.00 万
股限制性股票。
具体内容详见于公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《监事会关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单(授予日)的核查意见》(公告编号:2024-013)。
三、备查文件
1、《上海华测导航技术股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
上海华测导航技术股份有限公司
监事会
2024 年 1 月 10 日
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