公告日期：2024-01-04

证券代码： 300627 证券简称：华测导航 公告编号： 2024-001

上海华测导航技术股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次

会议的通知于 2023 年 12 月 30 日以书面或电子邮件的形式发出，会议于 2024 年

1 月 4 日在上海市青浦区崧盈路 577 号华测时空智能产业园 C 座二楼会议室以现

场方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由赵延平

先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行

政法规、部门规章、规范性文件和《上海华测导航技术股份有限公司章程》的规

定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：

1、以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过关于《选举公司第四届董事

会董事长》的议案。

选举赵延平先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之

日起，至第四届董事会任期届满时止。

具体内容详见于公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关

于选举公司董事长的公告》（公告编号： 2024-003）。

2、以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过关于《选举公司第四届董事

会各专门委员会委员》的议案。

公司第四届董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬

与考核委员会四个专门委员会，各委员会组成情况如下：

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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战略与投资委员会：由赵延平先生、朴东国先生、 陈义先生三人组成，其中

赵延平先生为召集人。

审计委员会：由黄娟女士、 葛伟军先生、 赵延平先生三人组成，其中黄娟女

士为召集人。

提名委员会：由葛伟军先生、 黄娟女士、赵延平先生三人组成，其中葛伟军

先生为召集人。

薪酬与考核委员会：由陈义先生、 葛伟军先生、朴东国先生三人组成，其中

陈义先生为召集人。

各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起，至第四届董事会任期

届满时止。

具体内容详见于公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关

于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的公告》（公告编号： 2024-004）。

3、逐项表决审议通过关于《聘任公司高级管理人员》的议案。

3.1 以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权， 同意聘任朴东国先生担任公司总经

理， 任期自本次董事会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满时止。

3.2 以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权， 同意聘任王向忠先生为公司副总经

理，任期自本次董事会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满时止。

3.3 以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权， 同意聘任袁本银先生为公司副总经

理，任期自本次董事会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满时止。

3.4 以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权， 同意聘任杨云女士为公司副总经理，

任期自本次董事会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满时止。

3.5 以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权， 同意聘任姜春生先生为公司副总经

理，任期自本次董事会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满时止。

3.6 以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权， 同意聘任孙梦婷女士为公司副总经

理，任期自本次董事会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满时止。

3.7 以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权， 同意聘任高占武先生为公司财务总

监，任期自本次董事会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满时止。

3.8 以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权， 同意聘任孙梦婷女士为公司董事会

秘书，任期自本次董事会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满时止。

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本议案已经董事会提名委员会逐项表决审议通过。 关于《聘任高占武先生为

公司财务总监》的议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见于公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关

于聘任公司高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的公告》（公告编号：

2024-005）。

4、以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过关于《聘任公司内部审计负

责人……
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