公告日期：2024-01-04

上海华测导航技术股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员、内部审计负责人

及证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”或“华测导航”）于 2024
年 1 月 4 日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了关于《聘任公司高级管理人员》的议案，关于《聘任公司内部审计负责人》的议案及关于《聘任公司证券事务代表》的议案，现将相关事项公告如下：

一、高级管理人员聘任情况

公司于 2024 年 1 月 4 日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了关于
《聘任公司高级管理人员》的议案，同意聘任朴东国先生担任公司总经理，聘任王向忠先生、袁本银先生、杨云女士、姜春生先生、孙梦婷女士担任公司副总经理，聘任高占武先生担任公司财务总监，聘任孙梦婷女士担任公司董事会秘书。上述高级管理人员已经公司董事会提名委员会资格审查通过，关于《聘任高占武先生为公司财务总监》的议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。上述人员简历附后。

孙梦婷女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上海华测导航技术股份有限公司章程》等有关规定。

公司董事会秘书联系方式如下：

电话：021-64950939

传真：021-64851208

电子邮箱：huace@huace.cn

通信地址：上海市青浦区崧盈路 577 号 C 座

邮政编码：201706


二、内部审计负责人聘任情况

公司于 2024 年 1 月 4 日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了关于
《聘任公司内部审计负责人》的议案，同意聘任周玲燕女士为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。周玲燕女士简历附后。

三、证券事务代表聘任情况

公司于 2024 年 1 月 4 日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了关于
《聘任公司证券事务代表》的议案，同意聘任付争妍女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。付争妍女士简历附后。

付争妍女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上海华测导航技术股份有限公司章程》等有关规定。

公司证券事务代表联系方式如下：

电话：021-64950939

传真：021-64851208

电子邮箱：huace@huace.cn

通信地址：上海市青浦区崧盈路 577 号 C 座

邮政编码：201706

四、公司董事、监事、高级管理人员离任情况

因公司第三届高级管理人员任期届满，公司原副总经理侯勇涛先生不再担任公司副总经理职务，但仍在公司继续任职。截至本公告日，侯勇涛先生直接持有
公司股份 95,256 股，占公司总股本的 0.02%；间接持有公司股份 1,956,932 股，
占公司总股本的 0.36%。

离任高级管理人员职务后，侯勇涛先生所持股份将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等中国
证监会、深圳证券交易所相关规定的要求进行管理，并继续履行前述已作出的相关承诺事项。侯勇涛先生在任职期间勤勉尽责，公司对其在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告

上海华测导航技术股份有限公司
董事会
2024年1月4日
附件：

高级管理人员简历

朴东国：

朴东国，中国国籍，男，……
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