公告日期：2018-04-17

证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2018-029



华瑞电器股份有限公司



关于召开2017年年度股东大会的通知



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、召开会议的基本情况



1、股东大会届次：华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度股东大会



2、召集人：公司董事会



3、会议召开的合法、合规性：公司2017年年度股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



4、会议召开时间：



现场会议召开时间：2018年5月7日（星期一）下午2点30分。



网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年5月7日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年5月6日15:00至2018年5月7日15:00 的任意时间。



5、股东大会投票表决方式：



（1）现场投票：包括股东本人出席或通过填写授权委托书授权他人出席。



（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。股权登记日在册的公司股东可在本通知列明的时限内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。



公司股东只能选择上述投票表决方式中的一种投票表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第二次有效投票结果为准。



6、会议出席对象：



（1）截至2018年5月2日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东；或在网络投票时间内参加网络投票。



（2）公司董事、监事、高级管理人员。



（3）公司聘请的见证律师。



7、会议地点：浙江省宁波市北仑区大浦河北路26号宁波胜克换向器有限公司多功能厅。



二、会议审议事项：



本次股东大会审议的议案：



1、《公司2017年度董事会工作报告》



2、《公司2017年度监事会工作报告》



3、《公司2017年度财务决算报告》



4、《关于2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的预案》



5、《公司2017年年度报告全文及其摘要》



6、《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》



7、《关于公司与子公司相互提供担保授权的议案》



8、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》



9、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》



10、《关于修改公司章程的议案》



11、《关于续聘2018年度审计机构的公告》



12、《关于增补公司监事的议案》



会议还将听取《公司独立董事2017年度述职报告》。



上述议案已经公司2018年4月13日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过，议案具体内容详见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司相关公告。



三、提案编码



备注



提案编码 提案名称



该列打勾的栏目可以投票



100 总议案：表示以下所有提案 √



1.00 提案1《公司2017年度董事会工作报 √



告》



2.00 提案2《公司2017年度监事会工作报 √



告》



3.00 提案3《公司2017年度财务决算报告》 √



4.00 提案4《……
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