公告日期：2018-04-17

华瑞电器股份股份有限公司



2017年度监事会工作报告



2017年，公司监事会本着对全体股东负责的精神，诚信勤勉，坚持原则，严格



依照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等规范要求，认真履行监督职责，切实维护股东权益。通过召开监事会、列席董事会、出席股东大会、检查财务资料、实地考察、与股东职工交流等多种方式，了解公司生产经营决策等情况，了解公司董事、高级管理人员的尽职尽责情况，发挥监事会职能，为公司健康持续发展保驾护航。



根据《公司章程》等有关规定，现将2017年度监事会工作报告如下：



一、2017年度监事会的工作情况



报告期内，公司董事会共召开了5次会议，会议的召开、审议及会议资料的签



署以及监事权利的行使符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，具体情况如下：



1、第二届监事会第四次会议于2017年2月10日召开，会议审议通过以下决议：



《关于<华瑞电器股份有限公司监事会2016年度工作报告>的议案》、《关于内部控



制有效性的自我评价报告》、《关于首次公开发行申报财务报告（更新2016年报）



的议案》。



2、第二届监事会第五次会议于2017年4月24日召开，会议审议通过《关于审



议<2017年第一季度报告>的议案》。



3、第二届监事会第六次会议于2017年7月13日召开，会议审议通过《关于使



用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。



4、第二届监事会第七次会议于2017年8月22日召开，会议审议通过《关于公



司2017年半年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司2017年半年度募集资金存



放与使用情况的专项报告的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于会计政策变更的议案》。



5、第二届监事会第八次会议于2017年10月25日召开，会议审议通过《关于<



华瑞电器股份有限公司2017年第三季度报告>的议案》。



二、监事会对公司2017年有关事项的意见



报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，对报告期内公司有关情况发表如下意见：



1、公司依法运作情况



公司严格按照《公司法》、《证券法》及其他有关法律法规和《公司章程》等文件制度的要求依法经营，决策合理、科学、程序合法。公司内部建立了较为完善的控制体系及有关制度。董事会认真执行股东大会的各项决议、认真履行股东大会的各项授权，公司董事、高级管理人员执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。



2、公司财务情况



报告期内，监事会认真履行财务检查职能，对公司财务制度执行情况、经营活动情况等进行检查监督和审核。监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、会计无重大遗漏和虚假记载。华普天健会计师事务所对公司2017年年度财务报告所出具的审计意见是客观、公正的，该报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。



3、募集资金管理和使用情况



报告期内，监事会核查了公司募集资金管理和使用情况，并审议了《2017年度



募集资金存放与使用情况的专项报告》。经审核，监事会认为公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《募集资金管理制度》的规定对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，募集资金使用及有关的信息披露合乎规范，未发现有损害公司及股东利益的行为。



报告期内，公司为了合理利用闲置募集资金，增加公司收益，公司使用不超过6,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，购买保本型理财产品，以上事项已根据相关法律法规的要求履行了必要的审议程序，公司独立董事发表了独立意见，公司保荐机构出具了专项核查意见。



4、公司收购、出售资产交易情况



公司监事会检查了报告期内公司收购、出售资产情况，监事会认为：报告期内，公司无收购、出售资产情况。



5、关联交易情况



报告期内，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情形。公司与其他关联方发生的资金往来均属于经营性资金往来，均根据《公司章程》、公司《关联交易管理制度》等规定履行了相关审批程序，不存在违规资金往来的情形，不存在损害股东权益或公司利益的行为。



6、对……
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