公告日期：2024-10-26

证券代码：300625 证券简称：三雄极光 公告编号：2024-034
广东三雄极光照明股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议
（以下简称“会议”）于 2024 年 10 月 21 日以电子邮件和电话等方式发出通知，会议于
2024年10月25日在广州市南沙区公司榄核总部D栋一楼大会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中张贤庆先生、梁超先生、曾亚敏女士以线上会议方式出席会议。会议由公司董事长张宇涛先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开程序以及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

二、会议审议情况

与会董事经过讨论，以记名投票表决方式逐项审议通过了以下议案：

1、审议通过了《2024 年第三季度报告》

经审议，董事会认为公司编制的《广东三雄极光照明股份有限公司 2024 年第三季
度报告》符合法律、行政法规和中国证监会的规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-036）详细情况请见公司于 2024
年 10 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第五次会议审议通过并获全票同
意。

三、备查文件
1、第五届董事会第十二次会议决议。
特此公告。

广东三雄极光照明股份有限公司董事会
2024 年 10 月 25 日


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