公告日期：2024-05-10

股票代码：300625 股票简称：三雄极光
广东三雄极光照明股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-004

□特定对象调研 □分析师会议

□媒体采访 ☑业绩说明会

投资者关系活动类

□新闻发布会 □路演活动

别

□现场参观

□其他 （请文字说明其他活动内容）

通过“价值在线”（https://www.ir-online.cn/）线上
参与单位名称及人

参与三雄极光 2023 年年度报告网上说明会的广大投资
员姓名

者

时间 2024 年 5 月 9 日（星期四）下午 15:00-17:00

地点 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动

董事长、总经理：张宇涛先生

上市公司接待人员 独立董事：温其东先生

姓名 董事会秘书：颜新元先生

财务总监：林名先生

本次业绩说明会以网络互动方式举行，与线上投资
者互动交流的主要情况如下：

1.公司有没有考虑过中期分红？还有公司最近几
年的高比例分红有没有可持续性？

投资者关系活动主 答：公司近几年的年度利润分配情况为：2020 年度
要内容介绍 每 10 股派发现金红利人民币 7 元（含税）；2021 年度
每 10 股派发现金红利人民币 7 元（含税）；2022 年度
每 10 股派发现金红利人民币 6 元（含税）；2023 年度
每 10 股派发现金红利人民币 6 元（含税），该方案董事
会已经审批通过，尚需股东会审批。公司目前没有中期分红安排，谢谢！

2.公司在提升企业社会责任方面有哪些新的行动？

答：作为企业，最大的社会责任就是为消费者提供高质量的产品和服务，同时为社会创造稳定的工作机会和舒适的工作环境，为股东创造良好的业绩与投资回报，积极参与社会公益事业等，三雄极光将继续为这些目标不懈努力。谢谢！

3.公司打算怎样提升财务透明度和信息披露？

答：一直以来，公司遵循相关会计准则，建立规范的财务报告制度、严格执行各项内控制度。同时，公司一贯严格遵守证监会、交易所等监管部门各项信息披露要求，及时、准确、完整的披露各项信息，保证财务信息的合法合规性。谢谢！

4.公司打算如何提高股东大会参与度？

答：公司严格按照资本市场相关规定公开召开股东大会，并在会议召开前按要求披露相关信息，使包括中小股东在内的全体股东了解会议召开的时间、地点、审议事项、参与方式等相关内容，并通过热线电话等方式解答投资者的疑问，同时提供网络参与方式，便于广大中小投资者积极参与，增强所有股东的责任感和归属感。

5.公司在提高企业治理结构方面有哪些新的改进吗？

答：（1）通过加强公司内部的管理结构，增强三会一层决定公司重大事项的决策、监督和执行。（2）通过建立完善的股东大会制度、规范信息披露制度和对董事及高管的有效监督来保障广大股东的知情权、参与权、
质询权和表决权。（3）通过薪酬制度、绩效考核制度和晋升制度等来激励经理人员努力工作，并约束其行为，确保公司的日常运作符合规范。（4）根据新规完善独立董事制度，独董发表相关意见和监督公司的运营。（5）通过完善审计委员会制度，对公司的财务报告进行审计，确保公司财务的透明和准确。

6.公司对未来三年的业绩预期是怎样的？

……
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