公告日期：2024-04-25

广东三雄极光照明股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年，公司监事会全体成员根据《公司法》《证券法》及其他相关法律、

法规、规章以及《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东

负责的精神，认真履行监督职责，对公司的经营决策程序、依法运作情况、财务

状况及内部控制制度的建立健全等方面进行了监督和核查，对保障公司的规范运

作和健康发展起到了积极作用。现将 2023 年监事会主要工作情况汇报如下：

一、报告期内监事会工作情况

报告期内，监事会共召开了六次会议，共审议通过了 28 项议案，会议的召

集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，

具体会议召开情况如下：

序号 会议日期 会议届次 会议审议事项

序号 审议事项

1 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流
1 2023 年 1 第五届监事会 动资金的议案》

月 11 日 第五次会议 2 《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》

3 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

1 《2022 年度监事会工作报告》

2 《2022 年度财务决算报告》

3 《<2022 年年度报告全文>及其摘要》

4 《2022 年度利润分配预案》

5 《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

6 《2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
2023 年 4 第五届监事会 的专项报告》

2 月 20 日 第六次会议 7 《2022 年度内部控制自我评价报告》

8 《2022 年度社会责任报告》

9 《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

10 《关于确定 2022 年监事薪酬的议案》

11 《2023 年度财务预算报告》

12 《关于拟续聘会计师事务所的议案》

13 《广东三雄极光照明股份有限公司未来三年股东回报规
划（2023-2025 年）》


序号 会议日期 会议届次 会议审议事项

序号 审议事项

14 《关于会计政策变更的议案》

15 《2023 年第一季度报告》

16 《关于向银行申请综合授信额度的议案》

3 2023 年 5 第五届监事会 1 《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
月 4 日 第七次会议

4 2023 年 8 第五届监事会 1 《<2023 年半年度报告>及其摘要》

月 24 日 第八次会议 2 《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

2023 年 第五届监事会

5 10 月 24 ……
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