公告日期：2024-04-25

广发证券股份有限公司

关于广东三雄极光照明股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“三雄极光”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对三雄极光 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2017】238 号”文核准，公司于 2017年 3 月首次公开发行人民币普通股 7,000 万股。本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购向公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。其中，网下发行 700 万股，网上发行 6,300万股。每股发行价格为 19.30 元，募集资金总额为人民币 1,351,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 85,438,980.00 元，实际募集资金净额为人民币1,265,561,020.00 元。上述募集资金的到账情况业经广东正中珠江会计师事务
所（特殊普通合伙）审验，并由其于 2017 年 3 月 13 日出具了广会验字
[2017]G17000360150 号《验资报告》予以确认。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及余额如下：

单位：人民币元

项目 金额

募集资金总额 1,351,000,000.00

减：发行费用 85,438,980.00

募集资金净额 1,265,561,020.00

加：活期利息收入 23,653,626.51

加：闲置募集资金购买保本型理财投资收益 129,018,539.70

减：累计已使用募集资金 827,168,726.61

其中：以前年度已使用金额 826,607,476.61

2023 年使用金额 561,250.00

减：手续费支出 401,351.96

减：部分募投项目结项/终止后将节余募集资金永久补 590,663,107.64
充流动资金累计金额

其中：以前年度节余募集资金永久补充流动资金金额 389,190,205.22

2023 年节余募集资金永久补充流动资金金额 201,472,902.42

截止至 2023 年 12 月 31 日，募集资金实际结余金额 0.00

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，并结合公司的实际情况，制定了《广东三雄极光照明股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称《募集资金管理制……
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