公告日期：2024-04-25

证券代码：300625 证券简称：三雄极光 公告编号：2024-005
广东三雄极光照明股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东三雄极光照明股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十一次会议（以
下简称“会议”）于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件和电话等方式发出通知，会议于 2024
年 4 月 23 日在广州市南沙区公司榄核总部 D 栋一楼大会议室以现场方式召开。会议由
公司监事会主席区艳琼女士主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 名，董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。会议的召集、召开程序以及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过讨论，审议并以记名投票表决方式通过以下议案：

1、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》

详细情况请见公司于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上刊登的《2023 年度监事会工作报告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司 2023 年度股东大会审议。

2、审议通过了《2023 年度财务决算报告》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司 2023 年度股东大会审议。

3、审议通过了《<2023 年年度报告全文>及其摘要》

根据《证券法》第八十二条的要求，监事会对广东三雄极光照明股份有限公司 2023
年年度报告进行了审核，并提出书面审核意见如下：

经审核，监事会认为董事会编制和审核广东三雄极光照明股份有限公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023 年年度报告全文》（公告编号：2024-008）及《2023 年年度报告摘要》（公
告编号：2024-009）刊登于 2024 年 4 月 25 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《2023 年年度报告披露提示性公告》（公告编号：2024-007）和《2023 年年度报告摘
要》（公告编号：2024-009）刊登于 2024 年 4 月 25 日《中国证券报》、《证券时报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司 2023 年度股东大会审议。

4、审议通过了《2023 年度利润分配预案》

经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计：2023 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润 204,879,303.88 元，期末未分配利润为 566,362,349.10 元，其中母公司实现净利润为 152,552,185.96 元。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，截止
2023 年 12 月 31 日，母公司累计已提取法定公积金 169,029,477.65 元，法定公积金累
计额已达到母公司注册资本的 50%以上，拟不再提取法定公积金。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》的规定，按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配总额和比例，母公司 2023年度实现的净利润加上以前年度未分配利润 363,773,748.72 元，减去 2023 年向股东分
配股利 167,598,600.00 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可分配利润为
348,727,334.68 元。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，本着积极回报股东、与股东分享公司经营成果的原则，在兼顾公司发展和股东利益的前提下，公司拟 2023 年度利润分配预案如下：以公司现有总股本 279,331,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 6 元（含税），合计拟派发现金红利总额为人民币 167,598,600.00 元（含税）。不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。在 2023 年度利润分配预案披露后至实施前，若公司股本分配基数发生变化，将以变动后的股本为

本次利润分配预案现金分红总额占 2023年度母公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。