公告日期：2023-12-29

证券代码:300625 证券简称:三雄极光 公告编号:2023-083
广东三雄极光照明股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 14:30 时

（2）网络投票时间：2023 年 12 月 29 日，其中：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023 年 12月 29 日上
午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023 年 12 月29 日上午
9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：广州市南沙区榄核镇良地埠工业区蔡新路 293 号 D 栋
一楼大会议室。

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长张宇涛先生


6、本次股东大会召开经公司第五届董事会第九次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 174,011,664 股，占公司总股份
的 62.2959％，占公司有表决权股份总数的 62.4987％。

其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 170,508,966 股，占公司总股份
的 61.0419％，占公司有表决权股份总数的 61.2407％。

通过网络投票的股东 7 人，代表股份 3,502,698 股，占公司总股份的 1.2540
％，占公司有表决权股份总数的 1.2580％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 7 人，代表股份 3,502,698 股，占公司总股
份的 1.2540％，占公司有表决权股份总数的 1.2580％。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司总股份的 0.0000
％，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。

通过网络投票的中小股东 7 人，代表股份 3,502,698 股，占公司总股份的
1.2540％，占公司有表决权股份总数的 1.2580％。

3、公司全部董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议，其中独立董事温其东先生通过线上方式参加。

4、珠海阿巴马资产管理有限公司通过旗下“珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马万象益新 54 号私募证券投资基金”和“珠海阿巴马资产管理有限公司-阿
巴马万象益新 55 号私募证券投资基金”于 2022 年 5 月 16 日至 2022 年 8 月 26 日
期间通过集中竞价交易和大宗交易方式合计增持公司股份 14,902,200 股，占公司当时总股本的 5.32％。前述股东在合计持有公司股份比例达到 5％时，未立即停止增持。根据《中华人民共和国证券法》第六十三条、《上市公司收购管理办法》第十三条规定，违反规定买入上市公司有表决权股份的，在买入后的三十六个月内，对该超过规定比例部分的股份不得行使表决权。因此，前述股东合计增持超过公司已发行有表决权股份的 5％的部分股份，在买入后的 36 个月内不得行使表决权，即对其持有的公司 906,650 股股票不得行使表决权。


因此，截至本次股东大会股权登记日 2023 年 12 月 22 日，公司总股本为
279,331,000 股，公司有表决权的股份总数为 278,424,350 股。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

1、《关于拟使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》

总表决情况：

同意 173,796,064 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.8761％；反
对 215,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.1239％；……
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