公告日期：2023-12-14

证券代码：300625 证券简称：三雄极光 公告编号：2023-079
广东三雄极光照明股份有限公司

关于全资子公司拟签署《专业分包合同》暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、本次关联交易的基本情况

根据业务发展需要，广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广东三雄极光照明工程有限公司（以下简称“三雄工程”）拟与关联方广东百克电子有限公司（以下简称“百克电子”）签署《专业分包合同》，百克电子委托三雄工程承担“南站核心区 3-2 号地商业、办公楼工程项目”外墙泛光照明工程项目建设，实施外墙泛光照明亮化工程，合同总金额为 215.94 万元。
2、关联关系说明

百克电子控股股东为广州市佰卡电子有限公司，其股东为公司董事长兼总经理张宇涛先生、董事兼副总经理张贤庆先生、董事兼副总经理林岩先生、董事兼副总经理陈松辉先生，四人合计持有广州市佰卡电子有限公司 100%股权，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，百克电子为公司关联法人，因此本次交易构成关联交易。

3、本次交易的审批程序

公司于 2023 年 12 月 13 日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关
于全资子公司拟签署<专业分包合同>暨关联交易的议案》，关联董事张宇涛先生、张贤庆先生、林岩先生和陈松辉先生对此项议案回避表决。本议案已经公司于
2023 年 12 月 8 日召开的第五届董事会独立董事 2023 年第一次专门会议审议通
过并取得全体独立董事的同意意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次关联交易事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审
议。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成重组上市。

二、合作方的基本情况

1、广东三雄极光照明工程有限公司

（1）统一社会信用代码：91440101MA9UWDME5Y

（2）企业类型：有限责任公司（法人独资）

（3）注册资本：1,800 万元人民币

（4）注册地址：广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路 11 号 307

（5）成立时间：2020 年 10 月 14 日

（6）经营范围：照明器具销售；家用电器安装服务；水泥制品销售；电工器材销售；集成电路销售；消防器材销售；灯具销售；合同能源管理；电子元器件与机电组件设备销售；规划设计管理；工程管理服务；光缆销售；电气机械设备销售；土石方工程施工；光纤销售；风机、风扇销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑装饰材料销售；五金产品批发；电线、电缆经营；互联网设备销售；半导体照明器件销售；照明器具制造；普通机械设备安装服务；住宅室内装饰装修；建设工程设计；各类工程建设活动；消防设施工程施工；建筑智能化工程施工；建筑智能化系统设计；电气安装服务。
（7）股权结构：公司持有其 100%股权，系公司全资子公司。

（8）主要财务指标：

单位：人民币万元

项目 2022 年 12 月 31 日 2023 年 9 月 30 日

总资产 4,260.78 4,926.00

净资产 1,950.43 2,019.39

项目 2022 年度 2023 年 1-9 月

营业收入 5,479.30 4,982.81

净利润 -290.70 68.95

（注：2022 年度数据已经审计，2023 年三季度数据未经审计。）

经核查，广东三雄极光照明工程有限公司不属于失信被执行人。

2、广东百克电子有限公司


（1）统一社会信用代码：91440113732978776R

（……
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