公告日期：2023-12-14

证券代码：300625 证券简称：三雄极光 公告编号：2023-080
广东三雄极光照明股份有限公司

关于修改《公司章程》及其部分附件、修订和制定部
分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的 最新规定，并结合公司实际情况，广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公
司”）于 2023 年 12 月 13 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于修
改<公司章程>的议案》《关于修改<股东大会议事规则>的议案》《关于修改<董事 会议事规则>的议案》以及修订、制定了部分治理制度，具体情况如下：

一、修改《公司章程》及其附件情况

1、《公司章程》修改情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关 条款进行修订，具体修订内容如下：

序 修订前的内容 修订后的内容

号

1 第十九条 公司设立时，发起人共持有公司 第十九条 公司设立时，发起人共持有公司
50,000,000股股份，各发起人的名称/姓名、 50,000,000股股份，各发起人的名称/姓名、


认购的股份数、股份比例和出资方式情况如 认购的股份数、股份比例和出资方式情况如
下： 下：

…… ……

各发起人认缴的出资额已出资完毕。 各发起人认缴的出资额已于2010年11月30
日全部出资完毕。

第四十二条 公司下列重大交易事项，须经 第四十二条 公司下列重大交易事项，须经
股东大会审议通过： 股东大会审议通过：

（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期 （一）交易涉及的资产总额占公司最近一期
经审计总资产的百分之五十以上，该交易涉 经审计总资产的百分之五十以上，该交易涉
及的资产总额同时存在账面值和评估值的， 及的资产总额同时存在账面值和评估值的，
以较高者作为计算数据； 以较高者作为计算数据；

（二）交易标的(如股权)在最近一个会计年 （二）交易标的(如股权)在最近一个会计年
度相关的营业收入占公司最近一个会计年 度相关的营业收入占公司最近一个会计年
度经审计营业收入的百分之五十以上，且绝 度经审计营业收入的百分之五十以上，且绝
对金额超过五千万元； 对金额超过五千万元；

（三）交易标的(如股权)在最近一个会计年 （三）交易标的(如股权)在最近一个会计年
度相关的净利润占公司最近一个会计年度 度相关的净利润占公司最近一个会计年度
经审计净利润的百分之五十以上，且绝对金 经审计净利润的百分之五十以上，且绝对金
额超过五百万元； 额超过五百万元；

（四）交易的成交金额（含承担债务和费用） （四）交易的成交金额（含承担债务和费用）
占公司最近一期经审计净资产的百分之五 占公司最近一期经审计净资产的百分之五
2 十以上，且绝对金额超过五千万元； 十以上，且绝对金额超过五千万元；

（五）交易产生的利润占公司最近一个会计 （五）交易产生的利润占公司最近一个会计
年度经审计净利润的百分之五十以上，且绝 年度经审计净利润的百分之五十以上，且绝
对金额超过五百万元； 对金额超过五百万元；

（六）公司发生购买或出售资产交易时，资 （六）公司发生购买或……
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