公告日期:2023-10-25
证券代码:300625 证券简称:三雄极光 公告编号:2023-067
广东三雄极光照明股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东三雄极光照明股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第九次会议于
2023 年 10 月 20 日以电子邮件、电话、微信等方式发出通知,会议于 2023 年 10 月 24
日以通讯方式召开。会议由公司监事会主席区艳琼女士主持,本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 名,董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定,会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过审议,以投票表决方式通过以下议案:
1、审议通过了《2023 年第三季度报告》
根据《证券法》第八十二条的要求,监事会对《广东三雄极光照明股份有限公司 2023年第三季度报告》进行了审核,并提出书面审核意见如下:
经审核,监事会认为董事会编制和审核《广东三雄极光照明股份有限公司 2023 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2023 年第三季度报告》(公告编号:2023-070)详细情况请见公司于 2023年 10 月 25 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。
表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
1、第五届监事会第九次会议决议。
特此公告。
广东三雄极光照明股份有限公司监事会
2023 年 10 月 24 日
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