证券代码：300624 证券简称：万兴科技
万兴科技集团股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2020-002

特定对象调研 分析师会议

媒体采访 业绩说明会

投资者关系

活动类别 新闻发布会 路演活动

现场参观

其他 （国盛证券组织的万兴科技机构投资者线上交流会）

国盛证券、安信基金、北京志开、诚盛投资、东方阿尔法、东方自营、东吴
基金、工银瑞信、观富资产、光大永明、红骅投资、鸿道投资、华富基金、
华美国际、华杉投研、华泰柏瑞基金、华夏基金、汇安基金、汇丰晋信、汇
参与单位名 添富基金、混沌投资、嘉实基金、建信基金、交银施罗德、金鹰基金、南方称及人员姓

名 基金、鹏华基金、清和泉资本、泰达宏利、天九投资、星石投资、银河基金、
胤狮投资、英大资管、长城财富资产、中海基金、中金基金、中金资管、中
银基金等 39 家机构的 48 位投资者

（排名不分先后）

时间 2020 年 8 月 19 日 15:00

地点 公司会议室（电话会议）

上市公司接 万兴科技董事会秘书：孙淳

待人员 万兴科技证券部人员：李方静

一、公司 2020 年上半年业务回顾及重点事项说明，主要内容如下：

2020 年上半年，公司敏锐把握 Video First 的时代机遇，战略聚焦数字
投资者关系 创意领域，通过产品创新、质量优化等举措持续深挖软件产品潜力，各主要活动主要内 产品均有新版本的升级发布，进一步提升产品市场竞争力。在继续深耕欧美
容介绍 日等发达国家同时，积极开拓全球发展中国家市场，非英语市场的精细化运
营扩大了产品全球市场覆盖率与收入来源。针对新冠疫情快速制订应对策略
并有效组织实施，实现销售收入和利润快速增长。上半年，公司实现营业总
收入 4.75 亿元，同比增长 39.96%；归属于上市公司股东的净利润 8,934.73万元，同比增长58.31%；经营性净现金流为8,840.00万元，同比增长99.52%。
8 月 5 日，公司发布 2020 年股票期权激励计划（草案），本次股权激励
采取股票期权方式，拟向激励对象授予的股票期权数量为 390.00 万份，占激励计划草案公告时公司股本总额 13,005.52 万股的 3.00%，行权价格为67.01 元/股。该激励计划经过了充分的评估，采用期权方式也表明了公司对于未来业绩增长的信心，以及核心员工对于公司前景的看好、愿意共同发展的态度。

8 月 18 日，公司发布了向不特定对象发行可转换公司债券预案，拟发行
可转换债券募集资金总额不超过人民币 3.80 亿，扣除发行费用后拟投资于数字创意资源商城建设项目、AI 数字创意研发中心建设项目及补充流动资金。募投项目是对公司现有业务的延伸拓展，契合公司聚焦数字创意的发展规划，而公司在视频创意领域已深耕多年，积累了庞大的用户群体及深厚的技术沉淀，足以支撑公司围绕数字创意产业链展开布局。
二、互动交流环节：
1、 美国“净网行动”对公司是否会产生影响？

回复：公司对海外国家政策十分关注，并且进行了充分的评估。公司的主要产品为视频创意、办公效率等个人应用工具软件，产品主要功能是帮助用户高质、简单、高效的进行视频创作和提升个人日常生活、学习便捷性等方面，盈利模式更多是靠产品技术去销售变现，不会也没必要收集、存储用户任何个人信息，而美国此次行动主要是针对社交、通信等可能涉及隐私和安全方面，公司产品均不涉及。

与此同时，公司实行全球化营销策略，收入来源于全球 200 个国家和地区。公司近年来大力开拓英语外的日、德、法、意、西葡等非英语市场和中国市场，公司来自于美国的收入占比持续大幅降低。

公司在海外销售已达 17 年，一直严格遵守销售目的国的法律法规，同时主要以公司自建的电子商务平台进行销售，并不依附于第三方商务平台及应用商城来开展销售，且在线上营销方面积累了丰富的经验，并将此作为公司运营的基础。同时，公司持续加强信息安全建设，主动防范全球贸易争端
与摩擦可能给公司造成的运营风险。扩大公司运营服务器与网络全球化部署，建立应急灾备与快速响应机制，确保公司运营安全。持续优化信息安全管理体系，加强信息安全岗位内部风险控制、全员信息安全教育和意识培养。
公司通过服务器、网络和电子商务网站质量的持续升级、加大 CDN 网络加速服务使用的范围，不断提升用户网站访问量、用户网站访问时长、软件下载成功率和支付成功率。加强用户服务信息化建设，通过客户服务质量、缩短响应时间提升用户满意度。同时公司加大办公基础设施的信息化建设，构建覆盖全球的，安全、稳定和便捷的办公协同基础平台，实现办公系统 “上云”，强化以视频会议系统、移动办公协同为代表、“跨语言、跨时区、跨终端”的无缝办公能力，进一步夯实全球信息远程办公协同能力，保证公司多国多地的运营安全与运营效率。公司后续将继续大力产品创新，提高产品质量，大力开拓包括中国在内的非美国市场，推动公司经济效益持续增长。2、 国务院此前颁布的《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的
若干政策》，对公司有什么影响？

回复：此次国务院释放的利好消息，将加速国内科技产业建设，推动国产替代进程，建立软件正版化工作长效机制，对于软件行业知识产权保护和正版软件销售构成中长期重大政策利好。软件的正版化正从企业向个人消费层级推进，而公司软件产品具有高性价比、简单易用、性能稳定等特点，在软件国产化上万兴科技优势较明显。公司从 2017 年开始将海外消费类软件带回国内市场销售，积极迎合国内市场软件正版化与消费升级的趋势，目前在中国市场营收的增长速度进一步加快，2020 年上半年公司的境内收入增长幅度高达 254%。未来公司将紧抓软件国产化机遇，推进产品的差异化竞争及本土化运营策略，持续提升产品质量，保持公司的产品竞争力。
3、 二季度业绩超预期，公司在国内及非英语市场的拓展驱动力是什么？
回复：战略方面，公司重视全球扩张、多点开花，报告期内继续深化产品的本土化，根据用户的习惯和需求进行改版，同时继续发挥互联网营销覆盖率及渠道开拓的优势，保障用户触达、促进消费转化。我们也会采取不同的定价策略和推广策略，抢占不同区域市场。

海外市场相对来说更规范，用户软件付费意识更强。而公司对于市场需
求的捕捉更为敏锐，响应效率高，所以海外市场仍然有很多机会。国内市场方面，本身市场规模容量很大，随着用户群体付费意识的增强、政策的支持，将对公司的发展大有裨益。
4、 公司上半年营销费用的投入情况？

回复：全球 C 端的消费类软件用户相对分散，品牌知名度的建设和引流的投入是必要的。上半年公司在营销费用方面，根据合理设定的投资回报率，以搜索引擎为主，同时拓展广告、红人营销等渠道，使得销售费用率保持合理水平，也取得了理想的效果。
5、 公司未来在长沙的布局规划是什么？

回复：2020 年 6 月，公司正式入驻中国（长沙）信息安全产业园，并希
望以此次入驻为契机，把长沙打造成万兴在国内的第二总部，大幅扩充科研技术人才队伍，完善辐射全国以及全球的服务、营销体系，借助湖南的高校人才优势，与中南大学等优秀院校展开校企合作，吸引更多优秀的人才。6、 公司的移动端产品何时发力？

回复：移动端是对桌面端和云端的补充，是完善用户使用场景的一部分。早前公司主要聚焦 PC 端，目前公司也已经成立相关部门，加快移动端产品的建设，实现多端的打通。此外，公司牵手荣耀平板，面向 5G 时代推出首款平板端视频创意 App 万兴喵影，融合华为 HMS（华为终端云服务）前沿技术，为用户提供全新、酷炫、便捷等特色功能。未来也会继续探索各硬件厂商的合作机会。
7、 公司在新产品方面有什么规划？

回复：公司目前聚焦视频创意的产业链布局，公司内部创新大赛的获奖idea 也是围绕于此。目前公司内部孵化了多个新的工作室，期待这些新的工作室能快速推出优秀的创意软件产品。除了内孵，公司积极开展外延拓展，如上半年公司战略投资墨刀，目前和亿图相关产品有较高的协同性。
8、 亿图软件的净利率很高，这个半年度的利润中是否包含投资收益？

回复：亿图软件目前未做任何股权投资，只用自有资金进行现金管理，且上半年现金管理收益合计不超过 100 万元，所以其利润贡献是来主营业务。


9、 公司未来还会在非英语国家新市场进行人员大规模招聘吗？

回复：公司现在小语种的人才需求很大，为了获得更多人才，公司在加
大校园招聘力度，与高校建立合作，同时会在当地国家的传统招聘平台招聘
全职及兼职人员。

附件清单 无
（如有）

日期 2020 年 8 月 19 日