公告日期：2024-11-23

万兴科技集团股份有限公司

关于资产置换的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

根据万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展的需要，为进一步强化资源整合，聚焦视频与通用文档绘图软件主业，提高公司核心竞争力，公司及全资子公司深圳万兴软件有限公司（以下简称“深圳万兴”）拟向王小兵、黄勇、刘彩莲（以下统称“交易对手方”）合计支付 1.4600 亿元收购交易对手方持有的赣州思为投资咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“赣州思为”）100.00%的财产份额；交易对手方拟向公司支付 1.2480 亿元收购公司持有的北京磨刀刻石科技有限公司（以下简称“北京磨刀”）78.00%的股权。经各方协商一致，各方以现金形式支付上述资产置换的转让价款。置换后，公司持有赣州思为 99.90%的财产份额，深圳万兴持有赣州思为 0.10%的财产份额，赣州思为纳入公司合并报表范围；公司直接和公司及深圳万兴通过赣州思为间接合计持有深圳市亿图软件有限公司的股权比例由 61.00%增加到 97.50%。同时，公司持有北京磨刀的股权比例由 100.00%降低到 22.00%，北京磨刀不再纳入公司合并报表范围。

公司于 2024 年 11 月 22 日召开第四届董事会第二十三次会议，以全票审议
通过了《关于资产置换的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《万兴科技集团股份有限公司章程》等相关法律、法规的规定，该议案尚需提交公司股东会审议。

本次资产置换行为不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对手方情况说明

（一）自然人王小兵：居住深圳市南山区，担任深圳亿图董事、赣州思为执行事务合伙人。

（二）自然人黄勇：居住深圳市南山区，担任深圳市博思云创科技有限公司法定代表人、董事长、总经理。


（三）自然人刘彩莲：居住深圳市南山区，无就职单位。

王小兵、黄勇和刘彩莲与公司及公司前十名股东、董监高在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在任何关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

经查询，上述交易对手方均不是失信被执行人。

三、交易标的的基本情况

（一）置出资产基本情况——北京磨刀 78%股权

1、北京磨刀基本情况

企业名称：北京磨刀刻石科技有限公司

公司类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：唐芳鑫

注册资本：200.00 万元

成立日期：2014 年 10 月 21 日

注册地址：北京市朝阳区东三环北路丙 2 号 25 层 29A01-2 单元

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；软件开发；广告设计、代理；广告制作；广告发布。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：出版物零售；出版物互联网销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

主营业务：北京磨刀自成立以来一直致力于产品设计在线协同办公软件的研究与开发，属于工具类软件研发品牌商，主营产品墨刀（海外版名称 Mockitt）是一款在线一体化产品设计协作平台，集原型设计、协作工具、丰富插件为一体，提供云端编辑、智能生成填充、AI 对话、实时协作和分享交付等全链路能力，可有效提升团队项目实时协作和管理效率，同时还支持私有化部署，全面覆盖B/C 端用户需求。主要客户群体为产品经理、设计师和技术开发团队。

截至本公告日，北京磨刀股东结构如下：

序号 股东名称 出资额（万元） 持股比例

1 万兴科技集团股份有限公司 200.00 100.00%


2、北京磨刀最近一年一期主要财务数据如下：

单位：元

项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 9 月 30 日

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