公告日期：2017-08-16

证券代码：300623 证券简称：捷捷微电 公告编号：2017-037



江苏捷捷微电子股份有限公司



关于董事会换届选举的提示性公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假



记载、误导性陈述或重大遗漏。



江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期将于2017



年9月9日届满，为了顺利完成本次董事会的换届选举（以下简称“本次换届选



举”），公司董事会依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，将第三届董事会人



员的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事



项公告如下：



一、第三届董事会的组成



第三届董事会将由9名董事组成，其中独立董事3名，董事任期自相关股东



大会选举通过之日起计算，任期三年。



二、选举方式



本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，



每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决



权可以集中使用，也可以分开使用。



三、董事候选人的推荐



（一）非独立董事候选人的推荐



公司董事会、截至本公告发布之日单独或者合并持有本公司有表决权股份3%



以上的股东有权向第二届董事会书面提名推荐第三届董事会非独立董事候选人。



单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。



（二）独立董事候选人的推荐



公司董事会、监事会、截至本公告发布之日单独或者合并持有本公司已发行



股份1%以上的股东有权向第二届董事会书面提名推荐第三届董事会独立董事候选



人。单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选独立董事人数。



四、本次换届选举的程序



1、推荐人应在2017年8月21日16:00前按本公告约定的方式向本公司推荐



董事候选人并提交相关文件；



2、在上述推荐时间届满后，将对推荐的董事候选人进行资格审查，对于符合



资格的董事人选，将提交公司董事会；



3、公司董事会根据选定的人选召开董事会确定董事候选人名单，并以提案的



方式提请本公司股东大会审议；



4、董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺



资料真实、完整，保证当选后履行董事职责；



5、公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选人



的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表等）报送



深圳证券交易所进行备案审核；



6、在新一届董事会就任前，公司第二届董事会董事仍按有关法规的规定继续



履行职责。



五、董事任职资格



（一）非独立董事任职资格



根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事候选人应



为自然人。有下列情形之一的，不得担任本公司的董事：



1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；



2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被



判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；



3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破



产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；



4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负



有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；



5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；



6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；



7、 作为失信惩戒对象等被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职



务；



8、被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；



9、法律、行政法规或者部门规章规定的其他内容。



（二）独立董事任职资格



公司独立董事候选人应当符合下列基本条件：



1．公司独立董事候选人除具有上述董事任职资格以外，还需满足下述条件：



（1）具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规



定所要求的独立性；



（2）具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。