公告日期:2018-08-30
证券代码:300622 证券简称:博士眼镜 公告编号:2018-062
博士眼镜连锁股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
博士眼镜连锁股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八次会议通知于2018年8月18日以电子邮件的形式发出,会议于2018年8月29日上午11:30在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应参与表决监事3人,实际参与表决监事3人。会议由监事会主席戴珏如女士召集和主持,董事会秘书杨秋女士列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《<2018年半年度报告>及摘要》
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权
经审议,监事会认为董事会编制和审核公司《2018年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年上半年的实际经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《博士眼镜连锁股份有限公司2018年半年度报告》、《博士眼镜连锁股份有限公司2018年半年度报告摘要》(公告编号:2018-060)刊登于中国证监会指定的信息披露网站:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
2、审议通过了《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权
经核查,监事会认为《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
真实、准确、完整地反映了公司募集资金的存放及使用情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金,并及时、真实、准备、完整地履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。
《博士眼镜连锁股份有限公司董事会关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2018-061)刊登于中国证监会指定的信息披露网站:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1、《博士眼镜连锁股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。
特此公告。
博士眼镜连锁股份有限公司
监事会
二〇一八年八月二十九日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。