公告日期：2018-04-20

证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2018-027



博士眼镜连锁股份有限公司



关于召开公司2017年度股东大会的通知



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



根据博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月18日



在公司会议室召开的第三届董事会第三次会议决议，公司定于2018年5月18



日下午14:30召开2017年度股东大会（以下简称“本次会议”），现将本次会议



相关事项公告如下：



一、召开会议的基本情况



1、股东大会届次：2017年度股东大会



2、股东大会的召集人：第三届董事会



3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。



4、会议召开的日期、时间：



现场会议时间：2018年5月18日下午14:30



网络投票时间：2018年5月17日至2018年5月18日



通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月18



日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票



系统进行投票的具体时间为2018年5月17日下午15:00至2018年5月18日下



午15:00期间的任意时间。



5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。



6、出席对象：



（1）于股权登记日2018年5月11日下午收市时在中国结算深圳分公司登



记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



（2）公司董事、监事和高级管理人员。



（3）公司聘请的律师及保荐机构代表人员。



7、现场会议地点：深圳市罗湖区桂园街道深南东路5016号京基一百大厦A



座2201-02单元公司会议室。



二、会议审议事项



（一）提交本次会议表决的议案



1、《2017年度董事会工作报告》；



2、《2017年度监事会工作报告》；



3、《<2017年年度报告>及其摘要》；



4、《2017年度财务决算报告》；



5、《2017年度利润分配预案》；



6、《关于公司董事和高级管理人员2018年度薪酬方案的议案》；



7、《关于公司监事2018年度薪酬方案的议案》；



8、《关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案》。



（二）披露情况



以上议案已经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议 通过，议案内容详见2018年4月20日公司刊登于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《博士眼镜连锁股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2018-021）、《博士眼镜连锁股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告》（公 告编号：2018-026）《博士眼镜连锁股份有限公司2017年年度报告》、《博士眼镜 连锁股份有限公司2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-022）等相关公告。三、提案编码



备注



提案编码 提案名称 该列打钩的栏目



可以投票



100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √



非累积投



票提案



1.00 《2……
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