公告日期：2018-04-20

证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2018-021



博士眼镜连锁股份有限公司



第三届董事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况



博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议通知于2018年4月8日以电子邮件的形式发出，会议于2018年4月18日上午10:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，其中，独立董事曾骏文先生以通讯表决方式出席会议。会议由董事长ALEXANDERLIU先生召集和主持，公司全体监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



二、董事会会议审议情况



1、审议通过了《2017年度董事会工作报告》



表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权



公司《2017 年度董事会工作报告》的相关内容详见《博士眼镜连锁股份有



限公司2017年年度报告》，刊登于中国证监会指定的信息披露网站：巨潮资讯网



（www.cninfo.com.cn）。



公司独立董事郭维先生、钟兴武先生、胡建军先生及叶建芳女士分别向董事会递交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在公司2017年度股东大会上述职。上述文件的具体内容刊登于中国证监会指定的信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。



本议案需提交公司2017年度股东大会审议。



2、审议通过了《2017年度总经理工作报告》



表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权



公司总经理LOUISA FAN女士就2017年度公司经营情况及2018年度工作计



划向董事会汇报，董事会认真听取了总经理LOUISAFAN女士所作的《2017年度



总经理工作报告》，认为2017年度公司管理层有效地执行了董事会、股东大会的



各项决议，较好地完成了2017年度经营目标。工作报告内容客观、真实地反映



了公司2017年度日常经营管理情况，对2018年度的工作计划安排合理、详实。



3、审议通过了《<2017年年度报告>及其摘要》



表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权



经审议，董事会认为公司《2017 年年度报告》及摘要的编制和审议程序符



合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2017年的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



《博士眼镜连锁股份有限公司2017年年度报告》、《博士眼镜连锁股份有限



公司2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-022）刊登于中国证监会指定的信



息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。



本议案需提交公司2017年度股东大会审议。



4、审议通过了《2017年度财务决算报告》



表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权



经审议，董事会认为公司《2017 年度财务决算报告》客观、真实的反映了



公司2017年度财务状况、经营成果及现金流量。



《博士眼镜连锁股份有限公司2017年度财务决算报告》刊登于中国证监会



指定的信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。



本议案需提交公司2017年度股东大会审议。



5、审议通过了《2017年度利润分配预案》



表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权



经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度母公司实现净利润



51,326,332.36 元，按照 2017 年度母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金



5,132,633.24元，加上年初未分配利润61,849,902.52元，减去已发放的2016



年度现金分红股息 17,160,000.00元，实际可供股东分配的利润为



90,883,601.64元。



在符合《公司章程》规定的相关利润分配政策的前提下，综合考虑公司2017



年度经营情况与财务状况以及2018年度发展规划，并结合考虑广大投资者的诉



求以及让全体股东共同分享公司发展的经营成……
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