公告日期：2024-04-26

证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2024-042
博士眼镜连锁股份有限公司

关于召开公司 2023 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日
在公司会议室召开的第五届董事会第三次会议决议，公司定于 2024 年 5 月 22 日
下午 14:30 召开 2023 年度股东大会（以下简称“本次会议”），现将本次会议相关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023 年度股东大会

2、股东大会的召集人：第五届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）下午 14:30

网络投票时间：通过深圳证券交 易所 交易系 统进行 网络 投票的 具 体 时 间 为
2024 年 5 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2024 年 5 月 22 日 9:15-15:00 期间的
任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 5 月 15 日（星期三）

7、出席对象：


（1）于股权登记日 2024 年 5 月 15 日下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：深圳市罗湖区桂园街道深南东路 5016 号京基一百大厦 A
座 2201-02 单元公司会议室。

二、会议审议事项

（一）提交本次会议表决的议案

备注

提案

提案名称 该列打钩的栏
编码

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投

票提案

1.00 《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 √

2.00 《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 √

3.00 《关于<2023 年年度报告>全文及摘要的议案》 √

4.00 《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 √

5.00 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 √

《关于提请股东大会授权董事会决定 2024 年中期或春节前

6.00 √

利润分配的议案》

7.00 《关于拟聘任会计师事务所的议案》 √

《关于 2021 年限制性股票与股票期权激励计划回购注销部

8.00 √

分限制性股票的议案》

9.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 √

……
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