公告日期:2024-04-24
证券代码:300621 证券简称:维业股份 公告编号:2024-041
维业建设集团股份有限公司
监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
维业建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十八次临
时会议于 2024 年 4 月 23 日以通讯表决方式召开。本次会议于 2024 年 4 月 19
日分别以电子邮件、书面等方式向全体监事送达了会议文件及通知。会议由监事会主席关建超先生主持,会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。审议通过如下议案:
一、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
与会监事审议认为,董事会编制和审核公司《2024 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会和深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度的实际经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年第一季度报告》。
表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
特此公告。
维业建设集团股份有限公司
监事 会
二〇二四年四月二十四日
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