公告日期:2024-04-24
证券代码:300621 证券简称:维业股份 公告编号:2024-040
维业建设集团股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
维业建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十四次
临时会议于 2024 年 4 月 23 日以通讯表决方式召开。本次会议于 2024 年 4 月 19
日分别以书面、电子邮件方式送达了会议通知。会议由董事长张巍先生主持,应到董事 9 人,实到董事 9 人,全体监事、公司高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。审议通过了如下议案:
一、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
根据《证券法》《公司章程》及中国证监会和深圳证券交易所相关规定等有关要求,结合公司 2024 年第一季度经营情况,公司编制了《2024 年第一季度报告》。与会董事审议认为,报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年第一季度报告》。
表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
特此公告。
维业建设集团股份有限公司
董 事 会
二〇二四年四月二十四日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。