公告日期：2024-04-04

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2024-028
维业建设集团股份有限公司

关于预计 2024 年度公司与珠海华发集团财务有限
公司关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

维业建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“维业股份”）于2024年4月3日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于预计2024年度公司与珠海华发集团财务有限公司关联交易的议案》，表决结
果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票，关联董事张巍、张宏勇、金智勇回避表决。本议案经独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。具体情况公告如下：

一、关联交易概述

（一）本次关联交易基本情况

公司于2022年11月22日召开的第五届董事会第十三次临时会议，于2022年12月8日召开的2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司与珠海华发集团财务有限公司重新签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》，公司与关联方珠海华发集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）重新签订了《金融服务协议》。根据金融服务协议，由财务公司为本公司提供存款、贷款、结算及中国银行保险监督管理委员会批准的其他金融服务。本公司及子公司预计向财务公司存入最高存款结余（包括应计利息）不应超过人民币25亿元，该存款限额由公司及子公司实施监控，必要时财务公司应向公司及子公司提供数据以协助监控。协议有效期内，公司及下属子公司向财务公司所申请的授信额度总计不超过人民币30亿元，期限为三年，具体内容详见公司于2022年11月23日在巨潮资讯网上披露的《关于与珠海华发集团财务有限公司重新签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》。
为拓宽公司融资渠道、优化公司财务管理、提高资金使用效率，公司拟继续
执行2022年与财务公司签署的《金融服务协议》。公司预计2024年度与财务公司发生的存款业务额度不超过人民币25亿元，信贷业务额度不超过人民币30亿元。
财务公司与公司控股股东珠海城市建设集团有限公司（以下简称“珠海城建集团”）同属受同一主体珠海华发集团有限公司（以下简称“华发集团”）控制的关联企业。按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。此项交易尚须获得股东大会的批准，届时关联股东珠海城建集团需回避表决。

二、关联方基本情况

（一）企业登记信息

公司名称：珠海华发集团财务有限公司

成立日期：2013 年 9 月 9 日

法定代表人：许继莉

统一社会信用代码：9144040007788756XY

注册地址：珠海市横琴新区十字门中央商务区横琴国际金融中心大厦第 26层

注册资本：500,000 万元人民币

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准，文件或许可证件为准）

（二）股权架构

股东名称 出资比例

珠海华发集团有限公司 30%

珠海铧创投资管理有限公司 20%

珠海华发商贸控股有限公司 20%

珠海十字门中央商务区建设控股有限公司 10%

珠海华发实业股份有限公司 10%

珠海华发投资控股集团有限公司 10%

合 计 100%

该公司实际控制人为珠海市人民政府国有资产监督管理委员会。


经查询，财务公司不是失信被执行人。

（三）财务状况

截至2023年12月31日，财务公司现金及存放中央银行款项170,25……
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