公告日期：2024-04-02

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2024-018
维业建设集团股份有限公司

关于拟对外投资设立合资公司暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、本次拟对外投资设立合资公司的基本情况

为贯彻落实国家“双碳目标”战略，探索布局公司新能源业务板块，维业建设集团股份有限公司 (以下简称“公司”) 拟与珠海华发新能源投资开发控股有限公司（以下简称“新能源投控”）签署《合资协议书》并设立珠海维业新能源发展有限公司（暂定名，以下简称“合资公司”），开展新能源相关业务。合资公司注册资本拟定为人民币 3,000 万元，其中公司以货币方式出资 1,800 万元，持股 60％；新能源投控以货币方式出资 1,200 万元，持股 40％。

2、关联关系概述

新能源投控与公司系受珠海华发集团有限公司（以下简称“华发集团”）同一控制下的关联方。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。

3、本次交易履行的审批程序

公司于 2024 年 4 月 1 日召开第五届董事会第二十三次临时会议，审议通过
了《关于拟对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》。关联董事张巍、张宏勇、金智勇已回避表决。本议案已经第五届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。

本次交易事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本信息

股东名称：珠海华发新能源投资开发控股有限公司


注册资本：5,000 万元人民币

成立日期：2022 年 03 月 18 日

法定代表人：郭桂钦

统一社会信用代码：91440400MA7KE7AC5N

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地址：珠海市横琴新区十字门大道 9 号 9 栋 2-22

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务；合同能源管理；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；新兴能源技术研发；发电技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准，文件或许可证件为准）

截至 2022 年 12 月 31 日（经审计），新能源投控的总资产为 1,999 万元、
净资产为 1,995 万元；2022 年营业收入为 0 万元，净利润为-5 万元。

截至 2023 年 9 月 30 日（未经审计），新能源投控的总资产为 12,377 万元、
净资产为 1,394 万元；2023 年前三季度营业收入为 163 万元，净利润为-601 万
元。

主要股东：华发集团控股子公司珠海华发城市运营投资控股有限公司持有新能源投控 100%股权。

关联关系：新能源投控与公司系受华发集团同一控制下的关联方。

履约能力：新能源投控不属于失信被执行人，具备履行合同义务的能力。
三、合资公司的基本情况

1、公司名称：珠海维业新能源发展有限公司（暂定名）

2、公司类型：其他有限责任公司

3、注册资本：3,000 万元

4、注册地址：珠海市横琴粤澳深度合作区

5、经营范围：以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；发电技术服务；太阳能发电技术服务；合同能
源管理；新兴能源技术研发；风力发电业务；储能技术服务；充电技术服务；氢能技术服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

6、合资公司股权结构：

序号 股东名称 出资额 各方持股比例（%）
（万元）

1 维业建设集团股份有限公司 1,800 60

2 珠海华发新能源投资开发控 1,200 40

股有限公司

合计 3,000 100

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