公告日期:2024-03-09
证券代码:300621 证券简称:维业股份 公告编号:2024-009
维业建设集团股份有限公司
关于预计公司 2024 年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易概述
维业建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据实际经营情况以及公司业务发展需要,预计 2024 年公司及子公司与珠海华发集团有限公司(以下简称“华发集团”)及其关联企业发生日常关联交易,预计总金额不超过人民币274.57 亿元(以下均指人民币),自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。2023 年公司及子公司与关联方华发集团预计发生日常关联交易额度为 232.97 亿元,前次预计的期限为自 2022 年度股东大
会审议通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日止,截至 2024 年 3 月 1 日,前
次日常关联交易实际发生总金额为 200.99 亿元。
2024 年 3 月 8 日,公司以通讯表决方式召开第五届董事会第二十一次临时
会议,审议通过《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》(同意 6 票、
反对 0 票、弃权 0 票,回避 2 票),关联董事张巍、张宏勇回避表决。本议案已
经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议。
本项议案尚需提交公司股东大会审议,届时关联股东珠海城市建设集团有限公司需回避表决。董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司经营需要和实际情况,在上述期限和总额度范围内与相关关联方签署有关合同和协议。
本次日常关联交易预计事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。
(二)本次预计日常关联交易类别和金额
前次已发生金
关联交易类别 关联方 2024年预计 额(截至 2024 关联交易定 关联交易内容
金额(亿元) 年 3 月 1日) 价原则
(亿元)
向关联人提供 240 193.74 土建、装饰等相关施
劳务、服务 公司主要通 工业务、其他服务
向关联人购买 30 6.16 过公开招投 土建、装饰等相关原
资产、商品 珠海华发 标、邀请招 材料采购
接受关联人提 集团有限 2 0.52 标等方式获 土建、装饰上下游相
供劳务、服务 公司及其 取项目,以 关及办公相关等
向关联人支付 关联方 0.20 0.19 市场同类产 租赁办公场地等
租金 品或服务的
向关联人收取 0.17 0.01 价格为定价 出租自有物业等
租金 依据
向关联人销售 2.20 0.37 出售土建、装饰相关
产品、商品 材料或产品等
合计 274.57 200.99 - -
注:1、公司主要通过公开招投标、邀请招标等方式获取项目,项目的获取存在不确定性,无法
准确预计提供劳务、服务及销售产品、商品的具体交易对手名称;向关联人购买资产、商品和接
受关联人提供劳务、服务及支付租金……
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