公告日期：2018-04-26

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2018-036



珠海光库科技股份有限公司



第二届董事会第一次会议决议的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、会议召开情况



珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月24日以现场方式在公司会议室召开了第二届董事会第一次会议。会议通知及会议资料于2018年4月23日以电子邮件或者专人送达方式送达全体董事。与会的各位董事已知悉本次会议议事内容。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。经全体董事推选，会议由吴玉玲女士主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定，合法有效。



二、会议审议情况



经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：



1、审议通过《关于豁免公司第二届董事会第一次会议通知期限的议案》



经与会董事审议和表决，同意豁免公司第二届董事会第一次会议的通知期限，并于2018年4月24日召开第二届董事会第一次会议。



表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。



2、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长、副董事长的议案》



经与会董事审议和表决，选举Wang Xinglong先生（简历详见附件）为公司第



二届董事会董事长，任期与本届董事会任期相同。Wang Xinglong先生同时担任公



司法定代表人；公司董事会对吴玉玲女士担任董事长期间对公司发展做出的卓越贡献表示衷心感谢！



经与会董事审议和表决，选举冯永茂先生（简历详见附件）为公司第二届董事会副董事长，任期与本届董事会任期相同。



表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。



3、审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》



董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核委员会，经与会董事审议和表决，选举各专门委员会委员组成如下：



专门委员会名称 主任委员 委员会成员



战略委员会 WangXinglong WangXinglong、吴玉玲、陈长水



提名委员会 陈长水 陈长水、黄永洪、WangXinglong



薪酬与考核委员会 黄永洪 黄永洪、陈长水、冯永茂



审计委员会 敖静涛 敖静涛、黄永洪、冯永茂



各专门委员会委员任期与本届董事会任期相同（各委员简历详见附件）。



表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。



4、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》



董事会同意聘任WangXinglong先生为公司总经理，聘任ZhangKevinDapeng先



生、潘明晖女士、吴国勤先生为公司副总经理，聘任孙策先生为公司财务总监，聘任孙策先生为公司董事会秘书。



上述高级管理人员（简历附后）的任期与本届董事会任期相同。公司独立董事对该事项发表了明确同意的意见，具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。



表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。



董事会秘书的联系方式如下：



电话：0756—3898036



传真：0756—3898080



邮箱：jacksun@fiber-resources.com



5、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》



董事会同意聘任梁锡焕女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与本届董事会任期相同。



表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。



证券事务代表的联系方式如下：



电话：0756—3898809



传真：0756—3898080



邮箱：christina@fiber-resources.com



6、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》



董事会同意聘任刘阳女士（简历详见附件）为公司审计部负责人，任期与本届董事会任……
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