公告日期：2024-04-03

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2024-023
珠海光库科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月2日以现场结合通讯方式在公司会议室召开了第四届董事会第二次会议。会议通知及会议资料于2024年3月22日以电子邮件或者直接送达方式送达全体董事。本次会议由董事长郭瑾主持，应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规以及《珠海光库科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。
二、会议审议情况

经与会董事审议并书面投票表决，逐项通过如下议案：

1、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

《 公 司 2023 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 详 见 公 司 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司独立董事黄翊东女士、黄燕飞女士、杨振新先生向董事会递交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上进行述职。述职报告详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

2、审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

经审核，董事会认为：该报告客观、真实地反映了 2023 年度公司落实董事会决议、管理经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

3、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》


公司监事会对该事项发表了明确同意的意见。《公司2023年年度报告》《公司2023年年度报告摘要》详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

该报告客观、真实地反映了公司2023年的财务状况、经营成果以及现金流量情况。公司监事会对该事项发表了明确同意的审核意见。《公司2023年度财务决算报告》详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，获得通过。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

6、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为59,636,093.84元，其中母公司实现净利润为79,270,978.44元。根据《公司章程》规定，以母公司净利润79,270,978.44元为基数，按10%提取法定盈余公积金7,927,097.84元后，加上年末未分配利润346,902,471.74元，减去应付2022年度普通股股利32,816,243.00元，母公司截至2023年12月31日可供分配利润为人民币385,430,109.34元。

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导意见，并在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，拟定2023年利润分配方案如下：

以公司现有总股本249,799,385.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1元（含税），合计派发现金股利人民币24,979,938.50元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度。本次不送红股，不以公积金转增股本。在本董事会决议公告之日起至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动的，
公司拟维持现金红利分配金额不变，相应调整分配总额。

公司2023年度利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》、中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定，……
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