公告日期：2024-03-29

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2024-020
珠海光库科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月29日以现场结合通讯方式在公司会议室召开了第四届董事会第一次会议。会议通知及会议资料于2024年3月29日以电子邮件或者直接送达方式送达全体董事。本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长郭瑾女士主持，董事长郭瑾女士在会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，公司全体董事均同意豁免本次董事会会议通知时限要求。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规以及《珠海光库科技股份有限公司章程》的规定，合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事审议并书面投票表决，逐项通过如下议案：

1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长、联席董事长的议案》
经与会董事审议和表决，选举郭瑾女士为公司第四届董事会董事长、WangXinglong先生为公司第四届董事会联席董事长，任期与本届董事会任期相同。相关人员简历详见附件。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

2、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

董事会下设战略、审计、提名及薪酬与考核委员会，经与会董事审议和表决，选举各专门委员会委员组成如下（相关人员简历详见附件）：

专门委员会名称 主任委员 委员会成员

战略委员会 郭瑾 郭瑾、Wang Xinglong、黄翊东

提名委员会 黄翊东 黄翊东、刘成昆、吴玉玲

薪酬与考核委员会 刘成昆 刘成昆、陶晓慧、张扬

审计委员会 陶晓慧 陶晓慧、刘成昆、罗彬


各专门委员会委员任期与本届董事会任期相同。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

董事会同意聘任Wang Xinglong先生为公司总经理；聘任Li Jinhui先生、吉贵军先生、吴国勤先生、孙艳林女士为公司副总经理；聘任吴炜先生为公司副总经理、董事会秘书；聘任姚韵莉女士为公司财务总监。相关人员简历详见附件。
上述高级管理人员的任期与本届董事会任期相同。公司董事会提名委员会对该事项发表了明确同意的意见。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

董事会秘书的联系方式如下：

电话：0756-3898809传真：0756-3898080 邮箱：weiwu@fiber-resources.com
4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任梁锡焕女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与本届董事会任期相同。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

证券事务代表的联系方式如下：

电话：0756-3898809 传真：0756-3898080 邮箱：christina@fiber-resources.com
5、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

董事会同意聘任刘阳女士（简历详见附件）为公司审计部负责人，任期与本届董事会任期相同。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

三、备查文件：

1、第四届董事会第一次会议决议。

特此公告。

珠海光库科技股份有限公司
董事会

2024 年 3 月 29 日

附件:相关人员简历

郭瑾女士：中国国籍，无境外永久居留权，1972 年出生，本科学历，经济
师。现任珠海华发集团有限公司党委委员、董事、副总经理；珠海华发科技产业集团有限公司董事长、总裁；珠海华金资本股份有限公司董事长；珠海华发实业股份有限公司董事；方正科技集团股份有限公司董事。曾任交通银行珠海分行副行长、交通银行广东省分行投资银行部总经理；华灿光电股……
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