公告日期：2024-03-22

证券代码：300620 证券简称：光库科技 上市地点：深圳证券交易所
珠海光库科技股份有限公司

2023 年度以简易程序向特定对象发行股票
上市公告书

保荐人（主承销商）

（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

二〇二四年三月


发行人全体董事声明

本公司及全体董事承诺本上市公告书内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事：

郭 瑾 陈宏良 Wang Xinglong

吴玉玲 罗 彬 张 扬

黄翊东 宗士才 黄燕飞

珠海光库科技股份有限公司
2024 年 3 月 18 日

特别提示

一、发行股票数量及价格

1、发行股票数量：4,488,778 股

2、发行股票价格：40.10 元/股

3、募集资金总额：人民币 179,999,997.80 元

4、募集资金净额：人民币 175,314,155.53 元

二、新增股票上市安排

1、股票上市数量：4,488,778 股

2、股票上市时间：2024 年 3 月 26 日（上市首日），新增股份上市日公司股
价不除权，股票交易设涨跌幅限制

三、发行对象限售期安排

发行对象所认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让或上市交易，自
2024 年 3 月 26 日（上市首日）起开始计算。

如相关法律、法规和规范性文件对限售期要求有变更的，则限售期根据变更后的法律、法规和规范性文件要求进行相应调整。锁定期间，因公司发生送股、资本公积金转增股本等情形所衍生取得的股份，亦应遵守上述股份锁定安排。限售期结束后按中国证监会及深交所的有关规定执行。

四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生


目 录


发行人全体董事声明 ...... 1
一、发行股票数量及价格...... 2
二、新增股票上市安排...... 2
三、发行对象限售期安排...... 2 四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会
导致不符合股票上市条件的情形发生...... 2
目 录 ...... 3
释 义 ...... 5
第一节 公司基本情况 ...... 6
第二节 本次新增股份发行情况...... 7
一、发行类型和面值...... 7
二、本次发行履行的相关程序和发行过程简述...... 7
三、发行时间...... 10
四、发行方式...... 10
五、发行数量...... 10
六、发行价格......11
七、募集资金和发行费用......11
八、会计师事务所对本次募集资金到位的验证情况......11
九、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况...... 12
十、新增股份登记托管情况...... 12
十一、发行对象认购股份情况...... 12
十二、保荐人关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...... 17
十三、律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...... 18
第三节 本次新增股份上市情况...... 19
一、新增股份上市批准情况...... 19
二、新增股份的基本情况...... 19
三、新增股份的上市时间...... 19
四、新增股份的限售安排...... 19

第四节 本次股份变动情况及其影响...... 20
一、本次发行前后公司股本结构情况...... 20
二、本次发行前后公司前十名股东情况...... 20
三、董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 21
四、本次发行对公司的影响...... 22
五、股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响...... 23
第五节 财务会计信息分析 ...... 24
……
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